广东明家联合移动科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职.PDFVIP

广东明家联合移动科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 (于海涌) 各位股东及股东代表： 本人作为广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在2017 年度工作中，客观、公正、独立的 履行职责，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利 益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2017 年度履行独 立董事职责情况报告如下： 一、2017 年出席董事会和股东大会情况 2017 年度，本人以认真负责的态度积极参加了公司召开的董事会和股东大 会，并对董事会相关事项发表了独立意见，审议会议议案时，与公司的管理者进 行充分的交流沟通,同时积极查阅资料，参与各议案的讨论并提出合理建议，为 对董事会的科学决策和公司规范运作、良性发展起到了积极的作用，切实维护了 公司和股东特别是中小股东的合法权益。同时本人认为公司各次会议的召集召开 符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 1、出席董事会情况 报告期内，本人亲自出席（含现场出席及通信表决方式出席）了 13 次董事 会会议，委托其他独立董事代为出席会议0 次，没有缺席会议的情形。对提交董 事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东 的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 1 应出席 现场出席 以通讯表决方式 委托出席 缺席 是否连续两次 姓名 次数 次数 参加次数 次数 次数 未出席会议 于海涌 13 4 9 0 0 否 2、 出席股东大会情况 报告期内，本人亲自出席了公司召开2017 年第一次临时股东大会、2016 年 年度股东大会、2017 年第二次临时股东大会。 现场出席 以通讯方式出席 委托出席 姓名 应出席次数 缺席次数 次数 次数 次数 于海涌 4 3 0 0 1 二、发表独立意见 本年度，本人作为明家联合的独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意 见： 日期 会议 独立董事对相关事项的独立意见 2017 年1 第三届董事会第 1、独立董事关于转让参股公司股权事项的独立意见 月15 日 四十三次会议 2017 年1 第三届董事会第 1、独立董事关于转让参股公司股权事项的独立意见 月20 日 四十四次会议 2017 年2 第三届董事会第 1、独立董事关于转让参股公司股权事项的独立意见 月12 日 四十五次会议 2017 年2 第三届董事会第 1、独立董事关于补选非独立董事候选人相关事项的独立意 月24 日 四十六次会议 见 2017 年3 第三届董事会第 1、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的 月21 日 四十七次会议 独立意见 2017 年4 第三届董事会第 1、独立董事关于聘任总经理的独立意见 月13