大众交通（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议.PDFVIP

证券代码：A 股600611 股票简称：大众交通 编号：临2018-002 B 股900903 大众B 股 大众交通 （集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大众交通（集团）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议会议通知和会 议材料于2018 年3 月16 日以送达方式发出。会议于2018 年3 月28 日下午在上 海市中山西路 1515 号大众大厦召开，应参加会议的董事为7 名，实到7 名。公 司全体监事列席会议。会议由董事长杨国平先生主持，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。除关联董事杨国平、梁嘉玮、赵思渊对议案 9 回避表决外，全体董事一致同意通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、《2017 年度董事会工作报告》 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2、《2017 年度报告及年度报告摘要》（全文详见上海证券交易所网站 ） 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 3、《2017 年度财务决算与2018 年度财务预算报告》 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 4、《2017 年利润分配预案》 经立信会计师事务所审计，2017 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 872,602,305.49 元，母公司实现税后利润702,701,119.71 元。根据国家有关法 律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，孰低分配原则，公司按法定顺序 进行分配，预案如下： （一）提取法定盈余公积金： 提取法定盈余公积金70,270,111.97 元。 （二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润632,431,007.74 元， 加上上年未分配利润 2,180,312,903.94 元，合计未分配利润为 2,812,743,911.68 元。 以2017 年末总股本2,364,122,864 股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.12 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利283，694，743.68 元。此方案实施后，留存未分配利润2,529,049,168.00 元，结转以后年度使用。 上述事项独立董事审议后认为：公司董事会2017 年度每股拟分配现金红利 人民币0.12 元（含税），符合公司实际情况，给予公司股东合理的分红回报。上 述事项须提请2017 年度股东大会审议。具体实施办法与时间，公司另行公告。 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 5、《公司2017 年度内部控制评价报告》(全文详见上海证券交易所网站 ) 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 6 、《公司 2017 年度社会责任报告》(全文详见上海证券交易所网站 ) 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 7、《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届董事会的任期届满，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的有关规定，现提名杨国平先生、梁嘉玮先生、倪建 达先生、张维宾女士、卓福民先生、张静女士、赵思渊女士作为公司第九届董事 会董事候选人，其中提名倪建达先生、张维宾女士、卓福民先生为公司第九届董 事会独立董事候选人。以上候选人将提交公司2017 年度股东大会投票表决。（董 事候选人简历详见附件）。 公司董事会对邵国有先生任职期间为公司作出的贡献深表感谢。 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 8、《关于公司调整独立董事、监事津贴的议案》 公司第八届董事会和第八届监事会成员中共有三位独立董事、一位独立监事， 鉴于独立董事、独立监事在公司经营决策中的重要贡献，并结合公司的实际经营 效益和其他同类公司的独立董事、监事津贴情况，公司拟自2018 年起，独立董 事、监事每年的工作津贴调整为每人人民币15 万元（含税），所得税由公司代扣 代缴。 该议案须提请2017 年度股东大会审议。 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 9、《关于公司 2018 年度对外担保有关事项的议案》