安徽全柴动力股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告.PDFVIP

安徽全柴动力股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“全柴动力”、“公司”） 的独立董事，2017 年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司 建立独立董事的指导意见》等法律法规、规范性文件，以及《公司章 程》、《全柴动力独立董事工作制度》等规定行使职权，积极出席董事 会会议，认真审查各项议案，谨慎行使表决权，对公司重大事项发表 客观的独立董事意见，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护 全体投资者尤其是中小投资者的合法利益。 一、 独立董事基本情况 身为全柴动力的独立董事，我们具备独立董事任职资格，不存在 任何影响独立董事独立性的情况。 1、报告期内在任独立董事基本情况 张传明：男，汉族， 1955 年3 月出生，大学本科学历。1982 年 9 月参加工作，历任安徽财经大学会计学系教授、副主任，安徽财经 大学商学院教授、院长，安徽财经大学继续教育学院教授、院长，现 任本公司七届董事会独立董事，安徽财经大学继续教育学院教授，兼 任安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽昊方机电股份有限公司、安 徽凤凰滤清器股份有限公司、志邦橱柜股份有限公司独立董事。曾主 编“九五”、“十一五”国家级规划教材《财务管理》，主持或参与教 育部、安徽省教育厅、安徽省规划办科学研究和教学研究项目等，在 各级刊物上发表论文数十篇。 戴新民：男，汉族， 1962 年2 月出生，大学本科学历。1983 年 8 月参加工作，历任安徽工业大学商学院教师、系主任，南京理工大 学经济管理学院教授，现任本公司七届董事会独立董事，南京理工大 学经济管理学院教授，兼任方大特钢科技股份有限公司独立董事。在 内部控制、会计、审计专业领域内发表学术论文50 余篇，主持课题 10 余项。 葛蕴珊：男，汉族，1965 年3 月生，内燃机专业博士学位。1992 年 10 月参加工作，历任北京理工大学车辆学院副教授、教授。现任 本公司七届董事会独立董事，北京理工大学机械与车辆学院教授，兼 任昆明云内动力股份有限公司、深圳市安车检测股份有限公司独立董 事，在汽车发动机排放控制方面具有丰富的理论和实践经验。 2、报告期内离任独立董事基本情况 李冬茹：女，汉族， 1955 年1 月出生，大学本科学历。1974 年 10 月参加工作，历任机械工业部精密机床修理总站副科长，机械工 业部机床工具局、基础装备司副处长、处长，国家机械工业局行业管 理司处长，现任中国机械工业联合会科技工作部副秘书长、主任。在 机械制造工艺与设备、行业科技管理等方面具有丰富的理论和实践经 验。曾任本公司六届董事会独立董事，于2017 年4 月26 日离任。 二、报告期内独立董事年度履职情况 出席董事会会议情况： 任职 亲自出 委托出 缺席 姓名 本年应参加董事会次数 情况 席（次） 席（次） （次） 张传明 现任 6 6 0 0 戴新民 现任 6 6 0 0 葛蕴珊 现任 4 3 1 0 李冬茹 离任 2 1 1 0 出席股东大会情况： 任职 亲自出 委托出 缺席 姓名 本年应参加股东会次数 情况 席（次） 席（次） （次） 张传明 现任 1 1 0