新天科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告.PDFVIP

新天科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 （张英瑶先生） 各位股东及股东代表： 本人作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2017年的工作中，积极参加公司相关会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，维护了公司和股东，特别是中 小股东的利益，并利用自己的专业知识为公司经营和发展提出合理化的意见和建 议，现将本人2017年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2017 年度，本人严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定， 积极出席、列席公司组织召开的董事会会议、股东大会会议，本着严谨负责的态 度，认真审阅了会议资料，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会做出科学决 策起到了积极的作用。报告期内，本人出席董事会会议情况如下： 报告期内董事会召开次数 8 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未 姓名 具体职务 应出席次数 次数 次数 数 亲自出席会议 张英瑶 独立董事 8 8 0 0 否 二、对公司重大事项发表独立意见的情况 2017 年度，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》中的相关规定，本人 基于独立判断的立场，对公司以下事项发表了独立意见，具体如下： 日期 会议 独立意见类别 独立意见内容 公司在确保日常经营稳健和资金安全性、流 动性的前提下，适度开展证券等金融产品投 关于使用自有资 资业务，有助于提高公司的资金使用率，进 金进行证券等金 而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取 融产品投资的独 更多投资回报；同时有助于公司把握优质企 立意见 业投资机会，优化公司战略布局。我们同意 公司使用自有资金不超过人民币4000 万元 公司第三届 2017年3月 用于证券等金融产品投资。 董事会第二 17 日 经对《证券投资管理制度》认真审阅，我们 次会议 认为该制度符合《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 关于制定《证券投 创业板上市公司规范运作指引》等有关法 资管理制度》的独 律、法规和规范性文件及公司章程的规定， 立意见 并且结合了公司的实际运营情况，能够有效