江西铜业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：江西铜业 股票代码：600362 公告编号：2018-008 江西铜业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江西铜业股份有限公司 （“公司”）第七届监事会第十二次会议，于2018 年3月28日在江西南昌公司会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事4人， 监事张建华先生因公务未能出席会议。会议由监事会主席胡庆文先生主持。会议 的召开和表决符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定、合法有效。 经会议审议，出席会议的监事一致赞成通过以下事项： 一、 审议通过了公司2017年度监事会工作报告，并提呈2017年股东周年大会 审议批准。 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。 二、 审议通过了公司2017年度报告，同意将该报告提呈2017年股东周年大会 审议批准。 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。 三、 审议通过了公司2017年度财务报告，同意将该报告提呈2017年股东周年 大会审议批准。 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。 四、 审议通过了 《江西铜业股份有限公司2017年度利润分配预案》，同意将 该预案提呈2017年股东周年大会审议批准。 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。 五、 审议批准了公司监事会换届的议案。 由股东代表出任监事和职工代表出任监事组成的第七届监事会任期即将届 满，持有本公司5％以上股权的大股东江西铜业集团有限公司根据公司章程提名 并建议提请公司2017年度股东大会选举胡庆文、廖胜森、张建华担任公司第八 届监事会股东代表监事；根据公司职工代表大会的选举结果，提请股东周年大会 确认张奎、曾敏出任公司第八届监事会职工代表监事 （相关人员简历见年报）。 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。 六、 审议通过了 《江西铜业股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 内容详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。 七、 审议批准了《江西铜业股份有限公司2017年度内部控制的自我评价报告》。 公司监事会认为：自我评价报告客观反映了报告期内公司纳入评价范围的 业务与事项的内部控制建立和执行情况。同意董事会对内部控制进行的自 我评价。 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。 八、 审议通过了 《江西铜业股份有限公司2017年度社会责任报告》。 内容详见上海证券交易所网站 。 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。 九、 审议通过了关于发行境外美元债的议案，同意将该议案提呈公司2017年 股东周年大会审议批准。 同意以江西铜业股份有限公司或其在香港设立的SPV全资子公司 （以下称 称 “香港全资子公司”）为发行主体 （若以香港全资子公司为发行主体，江西铜 业股份有限公司为发行主体提供连带责任担保），在境外一次或分期发行8-10 亿美元债券。提请2017年股东周年大会批准授权公司任意两位执行董事依照法 律、法规和规范性文件的有关规定以及本次发行时的市场条件,办理本次发行及 上市的相关事宜。本次发行和有关授权自2017年股东周年大会审议通过之日起 24个月内有效。 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。 十、 审议通过了关于提请股东大会授权董事会批准为全资子公司合计不超过 18亿美元的综合授信提供担保的议案，同意将议案提呈2017年股东周年大会审 议批准。 内容详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。 十一、 审议通过了公司关于会计政策变更的议案。 内容详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。 十二、 审议通过了公司关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数 的议案。 内容详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。 十三、 对2017年度公司有关事项的独