江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第八次会议.PDFVIP

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2018-015 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2018 年 3 月30 日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2018 年3 月19 日发出。 会议由宋建明董事长主持，会议应到董事 15 人，实到董事13 人，季俊华董事因 公务原因未能亲自出席会议，委托王春华董事代为出席并表决，孟施何董事因公 务原因未能亲自出席会议，委托樊军董事代为出席并表决。监事和部分高管列席 了会议，会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017 年度董事会工作 报告》的议案 同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017 年年度报告及摘 要》的议案 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2017 年年 度报告》和《常熟银行2017 年年度报告摘要》。 同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、关于对我行三年战略规划部分指标进行调整的议案 同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 四、关于设立分支机构的议案 为加快本行业务发展，拟在苏州太仓市、昆山市设立太仓支行、昆山支行。 董事会授权高级管理层办理上述支行的报批、筹建、开业等事宜。本次授权自董 事会审议通过本议案之日起二十四个月内有效。 同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 五、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017 年度财务决算方 案》的议案 同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 六、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2018 年度财务预算方 案》的议案 同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 七、关于审议《2018 年度常熟农商银行单位负责人业务支出预算方案》的 议案 同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 八、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017 年度利润分配方 案》的议案 2017 年度利润分配方案如下： 1、按当年税后利润的10%提取法定盈余公积金120,486,605.49 元。 2 、按当年税后利润的30%提取一般风险准备361,459,816.46 元。 3、按当年税后利润的20%提取任意盈余公积240,973,210.97 元。 4 、拟以本行2017 年12 月31 日总股本2,222,727,969 股为基数，每10 股派 发现金股利人民币1.80 元（含税），合计派发现金股利人民币400,091,034.42 元。 利润分配方案符合公司《章程》的规定，独立董事对此事项发表了独立意见， 同意董事会拟定的利润分配方案。 同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 九、关于续聘2018 年度财务报告审计会计师事务所的议案 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务报告审计会 计师事务所，独立董事对此事项发表了独立意见，对续聘工作无异议。 同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 十、关于续聘2018 年度内部控制审计会计师事务所的议案 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度内部控制审计会 计师事务所，独立董事对此事项发表了独立意见，对续聘工作无异议。 同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提股东大会审议。 十一、关于制定《内部审计章程》的议案 为规范内部审计工作，明确内部审计的职责和权限，发挥内部审计在强化风 险管理、改善经营管理