江中药业股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告.PDFVIP

江中药业股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事，占董事人数的三分之 一以上，报告期内独立董事未发生变动。作为公司的独立董事，我们均秉持独立、 客观、公正的立场行使法律法规赋予的权利。个人履历、专业背景以及兼职情况如 下： （一）报告期内独立董事基本情况 尹继东，男，1952年出生，管理学、应用经济学国家二级教授，博士生导师， 全国优秀教师，享受国务院政府特殊津贴，省级教学名师，江西省中青年学科带头 人，发表学术论文150余篇并出版学术著作多部。主持完成国家社科基金项目一项、 国家教委项目一项、世界银行项目一项、联合国开发计划署项目一项，省社科规划 项目、省软科学项目及重要横项目37项。获江西省第七届、第八届、第九届、第十 届、第十一届社科优秀成果一等奖1项、二等奖7项。历任南昌大学经济与管理学院 院长，MBA中心主任，现任江西应用科技学院会计与金融学院院长。自2015年5月起 担任本公司独立董事。 谢亨华，男，1973年出生，毕业于中国政法大学，法学博士学位。拥有十余年 法律从业经验，熟悉企业运营，法律实务操作经验丰富，擅长处理疑难案件和复杂 项目。现任北京市鑫河律师事务所合伙人主任、中国科学技术法学会常务理事，自 2014年10月起担任本公司独立董事。 左北平，男，1968 年出生，法学学士学位，会计学研究生。注册会计师、高级 经济师，多次发表专业论文和著作，在工作中积累了丰富的财务、审计等专业执业 经验和管理经验。现任江西省十三届人民代表大会代表、省级人民监督员，利安达 会计师事务所 (特殊普通合伙)合伙人及江西分所负责人，中国政法大学破产法与企 业重组研究中心研究员，中国注册会计师协会资深会员，江西省新联会常务理事， 江西省注册会计师协会常务理事，江西财经大学会计学院客座教授，兼职硕士生导 师。自2016 年5 月起担任本公司独立董事。 李悦，男，1975 年出生，经济学博士。历任北京大学光华管理学院金融系博士 后研究员，北京大学软件与微电子学院金融信息工程系副教授，光大金控投资控股 有限公司投资总监，光大滨海产业投资管理有限公司筹备组组长，青海藏格投资有 限公司副总经理，格尔木藏格钾肥股份有限公司董事会秘书。现任北京京通易购电 子商务有限公司董事、总裁，兼任华油惠博普科技股份有限公司独立董事、中文天 地出版传媒股份有限公司独立董事、河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事、科 迈化工股份有限公司独立董事。自2016 年5 月起担任本公司独立董事。 说明：我们与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2017年公司共召开董事会会议8次，召开年度股东大会1次，临时股东大会2次， 我们按照规定亲自或委托出席了各项会议。作为公司独立董事，我们在会前对各项 议案进行了认真的审阅，主动了解并获取有价值的资料，并结合自身专业背景与从 业经验提出专业建议，独立、客观地行使表决权。在充分讨论和沟通的基础上，2017 年，我们对董事会及所任专门委员会审议的各项议案均投了同意票，没有反对、弃 权的情形，对需要发表独立意见的相关事项发表了相应的独立意见。 我们认为，报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、表决均符 合法定要求。 （二）现场考察及上市公司配合情况 报告期内，凡经董事会决策的事项，公司都按规定发出会议通知和相关材料， 经营层定期通报公司的具体经营情况。我们充分利用现场办公机会，在公司相关高 级管理人员的陪同下重点对公司的生产经营、建设基地、生产安全等情况进行实地 考察，同时通过电话等网络方式与公司的内部董事、高级管理人员、董事会秘书以 及相关工作人员保持密切联系。公司各方对我们开展各项工作均给予了积极有效的 配合，不存在拒绝、阻碍、隐瞒的情况，保证了我们享有与其他董事同等的知情权。 我们也时刻关注公司在媒体方面的动态，以多角度的方式了解公司情况。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 2017 年度，我们重点关注公司的年度报告审计、关联交易、对外担保、现金分 红、资金占用、内部控制及增补董事等事项；对公司在相关事项的决策、执行以及 披露等方面的合法合规性，作出了独立明确的判断。 （一