山东黄金矿业股份有限公司日常关联交易公告.pdfVIP

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2014—007 山东黄金矿业股份有限公司 日常关联交易公告 重要内容提示：  公司2014年预计发生的日常关联交易需提交公司股东大会审议  公司2014年预计发生的日常关联交易对公司无重大影响，本公司不会因 为关联交易而对关联方形成依赖。 本公司在召开董事会会议前，就上述日常关联交易事项与公司独立董事进行 了充分沟通，经公司独立董事认可后，将上述议案提交公司第四届董事会第六次 会议审议。 一．日常关联交易基本情况 （一）2014年预计发生的日常关联交易履行的审议程序 1．公司第四届董事会第六次会议于2014年4月28 日召开，会议审议通过了《关 于公司2014年度日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事崔仑、 陈玉民回避表决。 2 ．独立董事对该议案发表的独立意见： 上述预计2014年发生的日常关联交易，公司独立董事宋文平、刘战、高永涛 已经发表了独立意见： （1）在公司召开董事会会议前，我们对审议的《关于公司2014年度日常关 联交易的议案》进行了审阅，同意将该议案提交公司董事会会议审议。 （2 ）公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决，关联交易表决程 序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实 施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。 （3 ）本关联交易严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则。关联 交易事项是公司正常生产经营所必需，交易条件公平、合理，利于减少公司交易 成本，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信 誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同 1 类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的 独立性。一致同意本次董事会审议的关联交易事项，并提交股东大会审议。 该日常关联交易议案须提交公司股东大会审议。关联股东应回避表决，公司 应在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1．本公司采购商品/接受劳务 2013 年预测额2013 年发生额 关联方 交易内容 (万元) (万元) 青岛黄金地质勘查有限公司 采矿权测量、探矿权设计等 0.00 26.00 山东黄金地质矿产勘查有限公司 劳务工程（加密勘探） 0.00 63.37 山东省黄金电力公司 设备、电力、工程劳务等 45,000.00 37,253.94 山东省黄金工程建设监理中心 监理费 800.00 341.66 山东黄金海岸旅游地产有限公司 尾矿库治理 500.00 500.00 山东黄金集团有限公司 购电、工程劳务等 2,000.00 1,695.11 山东黄金集团建设工程有限公司 工程劳务等 15,000.00 9,357.10 山东黄金集团物业管理有限公司 物业服务 300.00 274.05 山东省烟台黄金技工学校 培训费