峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第八十六次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2018-1 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第八十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十六次会 议于2018 年2 月7 日在公司会议室召开。公司通知于2018 年 1 月28 日以书 面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。 会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议： 1、《关于2017 年度董事会工作报告的议案》； 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，通过此项议案。此项议案尚需经 公司 2017 年年度股东大会审议通过。（全文内容详见巨潮资讯网 《峨眉山旅游股份有限公司2017 年年度股东大会会议 资料》） 2、《关于2017 年总经理工作报告的议案》; 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，通过此项议案。 3、《关于2017 年度财务决算报告的议案》； 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，通过此项议案。2017 年度财务决 算报告尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。（全文内容详见巨潮资讯网 《峨眉山旅游股份有限公司2017 年年度股东大会会议 资料》） 1 4、《关于2017 年年度报告及年报摘要的议案》； 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，通过此项议案。此项议案尚需经 公司2017 年年度股东大会审议通过。（2017 年年度报告全文内容详见巨潮资讯 网） 5、《关于2017 年度利润分配方案的议案》； 公司2017 年度实现归属于母公司股东的净利润19,660.58 万元，按母公司 实现净利润的10%提取法定公积金2,074.41 万元之后，可供股东分配的利润为 17,586.17 万元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公 司章程》相关规定，公司2017 年利润分配方案为：拟以2017 年年末公司总股 本526,913,102 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.00 元（含税）， 共计派发人民币52,691,310.2 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，通过此项议案。独立董事对利润 分配事项发表了独立意见。此项议案尚需经公司2017 年年度股东大会审议通过。 6、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2018 年年度报告 审计及内部控制审计机构的议案》； 信永中和会计师事务所有限责任公司在2017 年度审计工作中表现出了较高 的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，遵守中国注册会计师职业道德准则，遵循 独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2017 年年报等各项设计工作且费用 合理。公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为我公司2018 年年 度报告审计、内部控制审计的审计机构，并提请股东大会授权董事长签订相关协 议且根据2018 年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，通过此项议案。独立董事对续聘 审计机构事项发表了独立意见。此项议案尚需经公司2017 年年度股东大会审议 通过。 7、《关于2017 年内部控制自我评价报告的议案》； 2 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，通过此项议案。（ 全文内容详见巨 潮资讯网） 8、《关于预计2018 年日常关联交易的议案》； 同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，通过此项议案。