浙江菲达环保科技.PDFVIP

浙江浙江菲达环保科技菲达环保科技股份有限公司股份有限公司 浙江浙江菲达环保科技菲达环保科技股份有限公司股份有限公司 非公开发行股票预案非公开发行股票预案 非公开发行股票预案非公开发行股票预案 二〇一二年三月 浙江菲达环保科技股份有限公司 非公开发行股票预案 发行人声明发行人声明 发行人声明发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质 性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取 得有关审批机关的批准或核准。 1 浙江菲达环保科技股份有限公司 非公开发行股票预案 特别提示特别提示 特别提示特别提示 1、本次发行相关事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会、公司股东大会批准和中国证券监督管 理委员会核准。 2、本次发行向不超过十名特定对象非公开发行不超过 6,856 万股 （含 6,856 万股）A 股股票。上述特定对象包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公 司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他投资者。 参与本次认购的全体投资者均以现金方式认购。 3、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决 议公告日 （2012 年 3 月 16 日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股 票交易均价的 90%，即发行价格不低于 10.97 元/股。若公司股票在定价基准日 至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发 行价格作相应调整。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于 本次非公开发行核准批文后，由董事会和主承销商 （保荐人）按照相关法律法规 的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确 定。 4、本次非公开发行股票数量为不超过 6,856 万股 （含 6,856 万股）。具体发 行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销商 （保荐人）协商确定。若本公 司