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2010年第二次临时股东大会会议文件-中外运空运发展股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会
会 议 文 件
二○一○年九月十六日
会议文件目录
一、股东大会通知………………………………………………………3
二、大会注意事项………………………………………………………5
三、会议议程表…………………………………………………………6
四、《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》7
- 2 -
中外运空运发展股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会会议通知
一． 会议时间：2010 年 9 月 16 日（星期四）上午9 ：30；
二． 会议地点：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号，天竺物流园办公楼会议
室（邮编：101312）
三． 会议内容：
1、关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案；
四． 会议采取方式：现场方式。
五． 参加会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2 、2010 年 9 月 10 日股票交易结束时的本公司全体股东均有权出席。
六． 登记方法：
1、会议登记时间：2010 年 9 月 14 日-15 日上午9 时至下午 15 时
2 、登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区A 区天柱路 20 号；邮编：101312
3、登记手续：法人股股东凭法定代表人的授权委托书及出席者身份证登记；社会
公众股股东凭本人身份证、股东账户卡登记，代理人还需持代理人身份证、授权委托
书（见附件）。
七． 其他事项：
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2 、联系地址：或北京市顺义区天竺空港工业区A 区天柱路 20 号（邮编：101312）
3、联系人：王晓征、崔建齐、代芹
4 、联系电话：010或 010；联系传真： 010
5、授权委托书样式：
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2010 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席中外运空运发展股份有限公司 2010
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案，
（□同意 □ 反对 □ 弃权）。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 受托日期：
委托人股东账号：
- 4 -
中外运空运发展股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会
大会注意事项
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公
司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制定如下参会注意事项：
1、本公司 2010 年第二次临时股东大会是根据国家有关法律、法规和中外运空运发展
股份有限公司《公司章程》的有关规定，由公司董事会负责组织召开的、由公司股东及股东
授权代表自愿参加的有组织的活动，受国家有关法律、法规的保护和约束。
2 、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均有权出席公司临时股东大会。出席临
时股东大会的股东或其代理人，应按本公司 2010 年 8 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国
证券报》上的“关于召开二〇一〇年第二次临时股东大会的通知”（临 2010-021 号）中规定
的出席会议登记要求，进行登记。
3、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数
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