江苏天奇物流系统工程股份有限公司2008年度内部控制自我.PDFVIP

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2008年度内部控制自我评价报告 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，保障公司 资产安全和完整，防范和控制风险，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国会计法》、深交所《上市公司内部控制指引》以及《企业内 部控制基本规范》等有关法律法规的要求，对2008 年度公司内部控制的有效性进行自我评 价。 一、公司内部控制现状 （一）内部环境 1、公司的治理结构 公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，不断完善和规范公司内部控制的治 理结构，确保了公司股东大会、董事会、监事会、公司管理层等机构的操作规范、运作有效， 维护了投资者和公司利益。目前，公司的治理结构为： （1）公司股东大会是公司的权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等 地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。 （2）公司董事会是公司的决策机构，董事会对公司内部控制体系的建立和监督负责， 建立和完善内部控制的政策和方案，监督内