2003年度股东大会会议材料.pdfVIP

哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司 2 0 0 3 年度股东大会会议材料 哈尔滨空调股份有限公司 2004 年5 月17 日 目 录 1 、哈尔滨空调股份有限公司2003 年度股东大会监票人产生办法……...3. 2 、哈尔滨空调股份有限公司2003 年度董事会工作报告……...4. 3 、哈尔滨空调股份有限公司2003 年度监事会工作报告…………..8. 4 、哈尔滨空调股份有限公司2003 年度财务决算报告……..……11. 5 、哈尔滨空调股份有限公司2003 年度利润分配方案..…………..13. 6 、关于修改公司章程的议案……………………….……………………..14. 7 、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案……………………………...17. 8 、关于高延生辞去公司董事的议案……………………………………...18. 9 、关于补选贾剑涛同志为本公司董事的议案…………………………...19. 2 哈尔滨空调股份有限公司 2003 年度股东大会监票人产生办法 王作海 各位股东： 本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则，董事会提议本次 股东大会监票人产生办法如下： 大会设监票人三人，其中监事会推选一人，出席会议股东推选二人， 监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。 对监票人人选采用鼓掌方式通过。 2004 年5 月17 日 3 哈尔滨空调股份有限公司 2003 年度董事会工作报告 高延生 各位股东： 受公司董事会委托，我代表董事会向本次股东大会就公司董事会 2003 年度工作情况和2004 年董事会工作安排做报告，请各位股东审议。 一、2003 年公司生产经营的基本情况 2003 年公司受到了前所未有的挑战，其主要表现是国内石化空冷市 场由于原材料价格上涨幅度较大和市场的无序竞争，使得石化空冷产品的 利润空间越来越小，导致了公司利润水平的急剧下降。国内电站空冷市场 由于受业绩门槛的限制，在大型电站空冷订货上还没有实质性的突破，给 公司的生产经营带来了一定的难度。“非典”使公司有近4 个月无法正常 回款，资金压力增大。但同时公司也迎来了新的发展机遇，主要表现是： 公司友谊路厂区搬迁补偿款的及时到位，弥补了大部分公司生产经营损 失；国内电力工业的加速发展，给公司电站空冷产品提供了广阔的市场前 景，尽管目前在大型电站空冷市场上尚无突破，但在一些小型电站空冷市 场上获得了一定的市场份额，为进一步开拓国内电站空冷市场奠定了良好 的基础。 1、2003 年度公司实现主营业务收入 164,623,828.75 元，比上年下降 5.04 ％；实现净利润20,128,944.58 元，比上年增长444.96% ；每股收益0.082 4 元；净资产收益率为5.53% 。 2 、面对国内电站空冷产品的业绩门槛问题，在省、市政府和国家发 改委的大力支持下，公司加大了市场宣传和与用户协调的力度，获得了大 型电站直接空冷投标资格，实现了国内空冷器生产企业参加国内大型电站 空冷系统项目部标的历史性突破。同时，在国家的支持下，公司积极开展 实现大型火电站直接空冷系统国产化科研攻关工作，立项已完毕，正在积 极争取依托实施工程，为公司发展积攒后劲。 3、公司应邀参加了由中国机电进出口商会组织的“海湾六国电力展”， 与海湾国家及英国、荷兰等国的50 多家公司进行了广泛的交流，极大地 提高了公司的知名度，为公司进一步开拓国际市场打下了良好的基础。 4 、公司充分利用国家关于振兴东北老工业基地的优