2017独立董事述职报告陈永清.PDF

中矿资源勘探股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人在此向各位股东做出 2017 年度独立董事述职报告。 本人在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重 大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的 作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公 众股东的合法权益，促进公司规范运作;另一方面发挥各自的专业优 势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪 酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现将 2016 年 度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如 下： 一、出席会议情况 2017 年度，公司召开董事会会议13 次、股东大会4 次，本人出 席董事会会议、列席股东大会的情况如下： 1、2017 年董事会出席情况 独立董事姓 本年应出席董 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席 名 事会次数 席次数