中闽能源股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

中闽能源股份有限公司 独立董事2017年度述职报告 我们作为中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严 格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2017 年 度工作中，本着独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉、认真审慎地履行职责， 主动了解公司的经营情况及发展状况，积极出席公司董事会和专门委员会会议及 股东大会，认真审议会议的各项议案，发挥自身的专业优势，对重大事项独立、 客观、审慎地发表意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将我们2017 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由9 名董事组成，其中独立董事3 人，占董事会人数三分之一， 人员构成符合相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （一）独立董事的个人简历、专业背景及兼职情况 1、罗妙成，女，1961 年2 月出生，硕士研究生，注册会计师，教授。曾任 福建财会管理干部学院教师、副院长，福建江夏学院会计系主任，2012 年 9 月 至2014 年 12 月任福建江夏学院科研处处长，2010 年9 月起至今任福建江夏学 院教授，2013 年8 月30 日起至今任公司独立董事。现任公司第七届董事会独立 董事，福建江夏学院教授，兼任华福证券有限责任公司、厦门金龙汽车集团股份 有限公司、华映科技(集团)股份有限公司、福建星云电子股份有限公司、福建交 易市场登记结算中心股份有限公司独立董事。 2、吴秋明，男，1957 年7 月出生，博士研究生毕业，管理学博士。曾任福 州大学至诚学院（独立学院）院长，福州大学管理学院副院长，福州大学一级科 1 研关键岗教授，福州大学MBA 中心副主任，福州大学管理系统工程博士点负责 人，福建省社会科学联合会第六届理事会理事、福建省工商管理学会副会长，1988 年起至今任福州大学经济与管理学院教授、博士生导师，2013 年8 月30 日起至 今任公司独立董事。现任公司第七届董事会独立董事，福州大学经济与管理学院 教授、博士生导师，兼任福建省企业发展研究中心副主任，福州大学创业与企业 发展研究院副院长，福建省高级管理人才培训中心副主任，福州大学中小企业研 究咨询中心副主任，福建省行为科学学会副会长，中国企业管理研究会常务理事， 中国系统科学研究会常务理事，福建省经济体制改革研究会常务理事，《科技进 步与对策》编委。 3、陈荣文，男，1967 年1 月出生，博士研究生，法学博士，律师，注册税 务师，研究员、硕士生导师。曾任福建公安高等专科学校副教授、民商法教研室 主任，2004 年8 月至20 17 年2 月任福建社会科学院法学研究所研究员、副所长 （主持工作），2017 年2 月起至今任福建社会科学院研究员、科研处副处长、处 长，2013 年8 月30 日起至今任公司独立董事。现任公司第七届董事会独立董事， 福建社会科学院研究员、科研处处长，兼任中国商法学研究会理事，中国民法学 研究会理事、海峡两岸关系法学研究会理事，福建省法学会学术委员会委员、福 建省法学会民商法研究会副会长，福建师范大学法学院硕士生导师，中共福建省 委法律专家库成员、福建省法官检察官遴选（惩戒）委员会非常任委员，福建省 发展和改革委员会专家法律顾问，福建省审计厅特约审计员，福建省普法讲师团 成员，福州仲裁委员会仲裁员，民革福建省委社会与法制工作委员会副主任，福 建知信衡律师事务所律师。获“福建省法学英才”（第二届）荣誉称号。 （二）独立董事独立性的情况说明 我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 未在公司股东单位任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额 外的、未予披露的其他利益。我们均具备相关法律法规所要求的独立性，不存在 影响独立性的情况。 2 二、独立董事2017 年度履职概况 （一）出席会议情况 1、董事会出