关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监.PDFVIP

关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监 事和高级管理人员的确认意见   一、公司设立以来股本演变情况的说明 公司历次股本演变具体情况如下：   4-5-1 1、1996 年6 月，华宝有限设立 1996 年6 月5 日，华宝烟草签署《外资企业华宝食用香精香料（上海）有 限公司章程》，公司注册资本100 万美元，以美元现汇投入。 1996 年6 月19 日，上海市嘉定区人民政府《关于同意外资建办“华宝食用 香精香料（上海）有限公司”章程及可行性研究报告的批复》（嘉府审外批（1996） 第115 号）批准了华宝有限设立的相关事宜。 1996 年6 月19 日，华宝有限取得上海市人民政府核发的《台港澳侨投资企 业批准证书》（外经贸沪嘉定独资字[1996]386 号）。 1996 年6 月27 日，华宝有限取得国家工商行政管理局核发的《企业法人营 业执照》（注册号：企独沪总字第022522 号）。 1996 年12 月2 日，上海嘉华会计师事务所对出资金额到位情况进行了审验， 并出具了嘉华业（1996）521 号《验资报告》；2017 年5 月12 日，普华永道中 天会计师事务所出具了普华永道中天验字（2017 ）第477 号《验资复核报告》。 截至 1996 年 11 月27 日，华宝烟草缴纳的注册资本100 万美元出资款已足额缴 纳。 华宝有限设立时的股权结构如下： 股东名称 出资金额（万美元） 出资比例（%） 华宝烟草 100.00 100.00 合计 100.00 100.00 2、1997 年2 月，华宝有限第一次增资 1996 年9 月10 日，华宝有限董事会作出决议：注册资本由100 万美元增加 至200 万美元，新增注册资本由股东华宝烟草以美元现汇投入。 1996 年 12 月30 日，上海市嘉定区人民政府《关于同意“华宝食用香精香 料（上海）有限公司”增加注册资本的批复》（嘉府审外批（1996）第312 号） 批准此次增资行为。 1996 年12 月30 日和1997 年2 月27 日，华宝有限分别取得了变更后的《台 港澳侨投资企业批准证书》（外经贸沪嘉定独资字[1996]386 号）和《企业法人 营业执照》（企独沪总字第022522 号）。   4-5-2 1997 年9 月23 日，上海嘉华会计师事务所对出资金额到位情况进行了审验， 并出具了嘉华业（1997）421 号《验资报告》；2017 年5 月12 日，普华永道中 天会计师事务所出具了普华永道中天验字（2017 ）第477 号《验资复核报告》。 截至 1997 年 9 月23 日，华宝有限累计已经收到华宝烟草缴纳的注册资本合计 200 万美元。 本次增资完成后，华宝有限的股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万美元） 出资比例（%） 1 华宝烟草 200.00 100.00 合计 200.00 100.00 华宝有限1996 年设立时和1997 年进行第一次增资时，上海嘉华会计师事务 所分别出具了《验资报告》（嘉华业[1996]521 号）和《验资报告》（嘉华业[1997]421 号），上述验资报告审验的华宝有限两次出资方式与当时上海市嘉定区人民政府 批复不一致，具体如下： （1）1996 年6 月，华宝有限设立时，根据上海市嘉定区人民政府《关于同 意外资建办“华宝食用香精香料（上海）有限公司”章程及可行性研究报告的批 复》（嘉府审外批（1996）第11