亿帆医药股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十七次会.PDFVIP

独立董事独立意见 亿帆医药股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项发表 的独立意见 作为亿帆医药股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规 定，我们对公司第六届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下： 一、对公司累计和当期对外担保及与关联方资金往来情况的专项说明和独 立意见 （1）关于对外担保事项： 经认真核查，公司认真贯彻执行国家法律法规及规定，报告期内没有发生为 公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50% 以下的其他 关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 报告期末，公司及子公司之间累计担保金额总额为人民币162,262 万元，担 保总额占公司2017 年12 月31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的25.08% 。 除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保。经核查，公司 对外担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公 司对外提供担保的有关规定。 （2 ）关于公司与关联方资金往来事项： 报告期内，公司没有发生控股股东及其关联方、股东的附属企业及本公司持 股50% 以下的其他关联方占用公司资金的情况。 二、对续聘会计师事务所的独立意见 经过认真审议，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期 货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期间，审计人员工作认真、严谨，具 有较高的综合素质和专业水平，我们未发现审计机构及工作人员有违背职业道德 独立董事独立意见 的行为，也未发现本公司及本公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。公司 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的程序符合法律法规及公司制度的相关 规定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构。 三、对公司2017 年度内部控制评价报告的独立意见 经过认真审议，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控 制制度在日常经营管理中能够得到较好执行，《公司2017年度内部控制评价报告》 比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们同意该报告。希望公司继续加 强内部控制制度的执行力度，强化投资管理，降低投资风险。 四、对公司2017 年度利润分配预案的独立意见 经立信会计师事务所对公司2017年度财务报表审计结果，公司2017年归属于 上市公司股东的净利润为1,305,103,508.11元，提取法定盈余公积金51,728,567.19 元，加年初未分配利润1,353,011,451.24元，对所有者分配110,079,810.70元，2017 年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为2,496,306,581.46元。 公司2017年归属于母公司所有者的净利润为329,418,734.18元，提取法定盈 余公积金32,941,873.42元，2017年度母公司可供股东分配的利润为296,476,860.76 元，加年初未分配利润383,937,051.38元，对所有者分配110,079,810.70元，2017 年度母公司实际可供股东分配的利润为570,334,101.44元。 2017 年度利润分配预案：以2017 年12 月31 日公司总股本1,206,974,577 股 为基数，向全体股东每10 股派现金1.00 元（含税），共计派发现金120,697,457.70 元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。 此次利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2016～2018 年）股 东回报规划》，及国家法律法规的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。 因此，我们同意本次董事会提出的2017 年度利润分配预案，此利润分配预 案符合公司实际，有助