华艺生态园林股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2018-005 证券代码：430459 证券简称：华艺园林 主办券商：国元证券 华艺生态园林股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 一、会议召开情况 华艺生态园林股份有限公司第二届董事会第十二次（以下简称 “会议”）通知于2018 年2 月26 日以书面及电话通知的方式发出。 会议于2018 年3 月10 日在公司会议室召开，会议由董事长胡优华先 生主持，会议应参加的董事5 人，实际参加会议的董事5 人，会议召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《华艺生态园林股份有限 公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《变更公司全资子公司安徽未来园林绿化有限公 司经营范围》的议案。 议案内容：安徽未来园林绿化有限公司原经营范围为：一般经营 项目：园林绿化、园林景观建筑工程的设计、施工、养护，节水灌溉， 花草苗木及种子、园林机械销售，园林技术、交通工程、项目投资咨 询服务。 1 公告编号：2018-005 为适应业务开展需要，将其经营范围变更为：园林景观、古建工 程的设计、施工与养护；苗圃、林地、节水灌溉设施、立体绿化的设 计、施工与养护；市政工程、景观、水电、土石方、节水灌溉、雕塑 喷泉与景观小品的施工与维护；花草苗木及种子、草坪、盆景植物的 种植与销售；园艺用品、园艺植物、植保用品、园林机具器械与园林 相关耗材的研发与销售；互联网相关软件程序的开发与销售；园林技 术的研发与技术培训；园林项目技术咨询与项目投资咨询服务等；绿 化造林工程与森林养护工程；广告设计与发布；清洁服务；人力资源 服务；劳保用品销售；劳务分包；园林相关机具机械租赁与销售；花 卉植物租赁与销售。 最终变更结果以主管部门批准为准。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）审议通过《变更公司全资子公司安徽华景园林科技有限公 司名称及经营范围》的议案。 议案内容：拟将安徽华景园林科技有限公司名称变更为安徽华景 智慧科技有限公司。 安徽华景园林科技有限公司原经营范围为：风景园林、农业、林 业、旅游、生态修复（水土保持）、节水灌溉、花卉艺术的科技研发； 花草苗木及其盆景的种植、租赁与销售；园林旅游观光项目开发；园 艺工具、雕塑、喷泉喷灌、园林农林与休闲设备设施产品、建筑材料 与园林资材、种子、农药、化肥销售；产业投资及咨询培训服务。 2 公告编号：2018-005 为适应业务开展需要，将其经营范围变更为：风景园林、农业、 林业、旅游、生态修复 （水土保持）、节水灌溉、花卉艺术的科技研 发；花草苗木及其盆景的种植、租赁与销售；园林旅游观光项目开发； 园艺工具、雕塑、喷泉喷灌、园林农林与休闲设备设施产品、建筑材 料与园林资材、种子、农药、化肥销售；产业投资及咨询培训服务； 计算机软硬件系统开发、销售及技术服务；移动互联网软件技术开发、 代理；系统集成、安防、综合布线工程设计与施工，自动化控制系统 开发与集成；数据处理服务；软件产品销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。 最终变更结果以主管部门批准为准。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 （三）审议通过《变更公司经营范围》的议案，并提交股东大会 审议。 议案内容：华艺生态园林股份有限公司原经营范围为：园林绿化、 园林建筑、生态修复、水土保持、环境治理、造林、市政、照明、土 石方、节水灌溉、雕塑喷泉与景观小品的施工、维护；风景园林规划、 旅游规划、造林规划、水土保持与生态修复规划、建筑规划的设计； 市政园林工程监理；园林旅游开发、投资；花卉、苗木、草坪、盆景 植物的种植、销售；园艺用品、园林机具与园林辅助材料销售；生态