四川金宇汽车城-中国证监会.pdfVIP

A 股上市地：深圳证券交易所 证券代码：000803 证券简称：金宇车城 四川金宇汽车城 （集团）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 发行股份及支付现金购买资产交易对方 蔡向挺 广州市凯多投资咨询中心 （有限合伙） 广州市乾靖投资咨询有限公司 厦门运资股权投资合伙企业 （有限合伙） 上海国药股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 广东中大一号投资有限合伙企业 （有限合伙） 广州市达安基因科技有限公司 金石投资有限公司 杭州创东方富锦投资合伙企业 （有限合伙） 深圳市唯实投资企业 （有限合伙） 山南格立创业投资有限公司 深圳市创东方富建投资企业 （有限合伙） 深圳市创东方汇金投资企业 （有限合伙） 上海圣众投资管理合伙企业 （有限合伙） 募集配套资金认购方 时间定增一号私募基金 宁夏时间文化投资基金合伙企业（有限合伙） 北京亿润资产管理有限公司 叶银枝 胡先成 胡智奇 胡伟 胡明 彭扶民 - 独立财务顾问 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦） （ 二〇一六年十二月 目 录 目 录 1 释 义 2 上市公司声明 7 交易对方声明与承诺 8 重大事项提示 9 重大风险提示 50 第一节 本次交易概况 58 第二节 上市公司基本情况 75 第三节 交易对方及募集配套资金认购对象基本情况 81 第四节 交易标的基本情况 152 第五节 本次交易的具体方案 207 第六节 本次交易合同的主要内容 220 第七节 本次交易对上市公司的影响 235 第八节 本次交易的合规性分析 243 第九节 风险因素 250 第十节 本次交易涉及的有关报批事项 259 第十一节 保护投资者合法权益的相关安排 260 第十二节 其他重要事项 266 第十三节 独立董事意见、独立财务顾问意见 277 上市公司及全体董事声明 279 1 释 义 一、一般术语 《四川金宇汽车城 （集团）股份有限公司发行股份及支付现金购 预案、本预案 指 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 公司、本公司、上市公司、 指 四川金宇汽车城 （集团）股份有限公司 金宇车城 金宇控股 指 成都金宇控股集团有限公司 安必平全体股东，即蔡向挺、凯多投资、乾靖投资、厦门运资、 交易对方 指 上海国药、中大一号、达安科技、金石投资、创东方富锦、深圳 唯实、山南格立、