北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 独立董事2017年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独 立董事制度》等相关的规定和要求，在2017年的工作中，认真履行职责，充分发挥 独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2017年履行 职责情况述职如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2017年，本人任职期间公司共召开了十一次董事会、三次股东大会。本人履行 了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审 议了董事会提出的各项议案；亲自列席两次股东大会，积极听取现场股东提出的意 见和建议。 二、2017年发表的独立意见情况 根据相关法规及有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司2017年生产、经 营情况和公司的内控制度建立、完善和执行情况进行了认真的了解，并就公司对外 担保、关联交易及募集资金使用和经营状况等相关事项，查阅有关资料，与相关人 员沟通。在公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此 基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表独立意见。2017年， 本人就相关事项共同发表独立意见如下： 1、2017年1月11日，在公司第四届董事会第三次会议上，发表了《独立董事关 于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。 2、2017年4月7日，在公司第四届董事会第四次会议上，发表了《独立董事关于 公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。 3、在2017年4月18日，在公司第四届董事会第五次会议上，发表了《独立董事 关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公 司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。 4、在2017年4月25日，在公司第四届董事会第六次会议上，发表了《独立董事 关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。 5、在2017年5月2日，在公司第四届董事会第七次会议上，发表了《独立董事关 于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。 6、2017年5月12日，在公司第四届董事会第八次会议上，发表了《独立董事关 于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。 7、2017年8月25日，在公司第四届董事会第九次会议上，发表了《独立董事关 于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。 8、2017年10月25日，在公司第四届董事会第十次会议上，发表了《独立董事关 于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。 9、2017年11月19 日，在公司第四届董事会第十一次会议上，发表了《独立董事 关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于 公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 10、2017年12月19 日，在公司第四届董事会第十二次会议上，发表了《独立董 事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。 11、2017年12月24日，在公司第四届董事会第十三次会议上，发表了《独立董 事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关 于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。 三、在董事会专门委员会任职的工作情况 本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董 事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，切 实履行了董事会提名委员会主任委员的责任和义务。 本人作为战略发展委员会、审计委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、 《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行 业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进 行了研究并提出建议，并积极参审计委员会的相关工作，切实履行了战略发展委员 会、审计委员会委员的责任和义务。 四、对公司进行现场调查的情况 2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部 控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，获悉 公司各重大事项的进展情况，关注外部环