北方国际合作股份有限公司独立董事提名人声明.PDF

北方国际合作股份有限公司 独立董事提名人声明 中国万宝工程公司现就提名荣忠启为北方国际合作股份有限公司第 六 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北方国际合作股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任 上市公司董事的资格。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合北方国际合作股份有限公司章程规定的任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》 的规定取得独立董事资格证书。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北方国际合作股份有限 公司及其附属企业任职。 √是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北方国际合作股份有限公 司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 √是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北方国际合作股份有限公 司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。 √是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 七、被提名人及其直系亲属不在北方国际合作股份有限公司控股股东、实 际控制人及其附属企业任职。 √是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 八、被提名人不是为北方国际合作股份有限公司或其附属企业、北方国际 合作股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。 √是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 九、被提名人不在与北方国际合作股份有限公司及其控股股东、实际控制 人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位 的控股股东单位任职。 √是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入 期的人员； √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员； √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚； √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________