山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”） 独立董事，在任职期内我们能够严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规定及《公 司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的 履行独立董事职责，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司于2017年4月召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于 补选独立董事的议案》，补选李法德先生为公司第四届董事会独立董事，任彦领 先生辞职申请生效。公司第四届董事会独立董事王乐锦女士、刘丕峰先生、李法 德先生任期届满，经公司于2017年11月召开的2017年第二次临时股东大会审议 通过，选举李法德先生、潘玉忠先生、韩伟先生为公司第五届董事会独立董事。 王乐锦女士，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教 授。现任山东财经大学会计学院教授；历任山东农业银行学校助教、讲师，山东 财政学院会计学院副教授、教授，山东财经大学会计学院教授。公司独立董事任 期自2014年11月至2017年11月。 刘丕峰先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位；现 任山东舜天律师事务所主任、山东舜天法律服务与研究中心主任、济南舜天知识 产权代理有限公司执行董事、山东财政学院政法学院兼职教授、硕士生导师；公 司独立董事任期自2014年11月至2017年11月。 任彦领先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师；现任山东省内燃机研究所副所长，历任山东省内燃机质检站研究员、 主任；公司独立董事任职期限自2014年11月至2017年4月。 李法德先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 1 山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 博士教授，博士研究生指导教师。国家蚕桑产业技术体系机械化研究室岗位科学 家（桑树生产管理机械化岗位）、山东农业大学机械与电子工程学院教授委员会 副主任，山东农业大学“1512工程”第二层次教授；公司独立董事任期自2017年4 月至2020年11月。 潘玉忠先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，北 京大学光华学院EMBA在读，中国注册会计师，现为中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）高级合伙人，历任北京周林频谱总公司内部审计、中经会计师事务所高 级审计员、信永中和会计师事务所审计经理；公司独立董事任期自2017年11月 至2020年11月。 韩伟先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚蒙纳士 大学商法硕士，现为山东舜天律师事务所高级合伙人，澳大利亚维多利亚州注册 外国律师，山东省政府侨务办公室法律顾问团、山东省应对国际贸易摩擦律师服 务团、山东半岛蓝色经济区律师服务团成员，山东省世行亚行节能减排项目办公 室专家库专家、山东省政府引导基金专家评委、山东省律师协会对外贸易与对外 投资专业委员会委员；公司独立董事任期自2017年11月至2020年11月。 王乐锦女士、刘丕峰先生、任彦领先生、李法德先生、潘玉忠先生、韩伟先 生未在公司担任除独立董事外的其他职务；与本公司董事、监事、高级管理人员 及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；亦不存 在影响独立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 1、出席会议情况 报告期，公司共召开3次股东大会，6次董事会。其中第四届董事会共召开5 次会议，第五届董事会共召开1次会议。公司董事会、股东大会的召集召开符合 法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。作为公司独立 董事，我们出席并认真审阅了公司提供的上述各项会议材料，了解公司的经营情 况，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事职责。2017年出 席会议情况如下：