永安行科技股份有限公司独立董事.PDF

永安行科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，作为永安行科技股份有限公司 （“公司”）的独立董事，我们对公司 第二届董事会第十四次会议审议的《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》、《关 于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构的议案》、 《关于公司2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于会计 政策变更的议案》及相关资料进行了认真审阅，基于独立判断，我们就前述议案发 表如下独立意见： 一、《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》 公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及公司《首次公开 发行A 股股票招股说明书》中承诺等有关规定，综合考虑公司的行业特点、发展阶 段、盈