深圳金新农饲料股份有限公司独立董事2011述职报告.PDF

深圳市金新农饲料股份有限公司 独立董事2011 年度述职报告 独立董事 刘宁 本人作为深圳市金新农饲料股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司 章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2011 年的工作中，勤勉、 尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议 董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。 现将2011 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会和股东大会情况 截至2011 年6 月8 日，本人作为公司第一届董事会独立董事履职完毕，2011 年6 月9 日经公司2011 年第一次临时股东大会选举为公司第二届董事会独立董 事。2011 年度，公司董事会共召开了11 次会议，其中第一届董事会召开了4 次， 其中现场会议2 次，现场与通讯结合会议2 次；第二届董事会共召开7 次会议， 其中以现场方式或现场加通讯会议