调整募集资金投资项目的核查意见.PDFVIP

国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 调整募集资金投资项目的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为深 圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）首次公开发行 的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对长盈精 密调整募集资金投资项目的方案进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查 阅了本次拟调整募集资金事项的相关文件、董事会和监事会会议关于本次募集资 金项目的议案文件 （《手机及移动通信终端精密金属结构件项目可行性研究报 告》、《年产5亿只手机和通讯终端精密连接器扩产项目可行性研究报告》），组织 召开了有关此事项的沟通会议，对其调整募集资金投资项目的合理性及有效性进 行了核查。 二、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2010 】1105 号文批准，公司首次公 开发行（A 股）2,150 万股人民币普通股，发行价格为每股 43 元，募集资金总 额为92,450 万元，扣除发行费用7,296.12 万元后，实际募集资金净额为85,153.88 万元，较公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金 36,679.85 万元超募资金48,474.03 万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所审 验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验字【2010 】3-60 号）。公司已对募 集资金采取了专户存储制度。 根据公司2010 年第一次临时股东大会通过的决议，本次原募集资金投资项 目如下： 1 本次募集资金到位后，公司将以增资方式将募投项目所需资金投入全资子 公司昆山市长盈精密技术有限公司（以下简称“昆山长盈”），由该子公司具体实 施以下三个项目： 单位：万元 实施 项目名称 投资总额 项目备案情况 主体 生产表面贴装式 LED 精密封装支架项 昆发改投备（2009 ）字第 昆山 8,568.00 目 129 号 长盈 生产通信终端及数码产品精密型电磁 昆发改投备（2009 ）字第 昆山 19,657.16 屏蔽件项目 130 号 长盈 年产 1,800 万只手机及数码产品滑轨项 昆发改投备（2009 ）字第 昆山 8,454.69 目 131 号 长盈 其他与主营业务相关的营运资金 - - - 按照募集资金使用计划，公司已开始实施生产通信终端及数码产品精密型电 磁屏蔽件项目，2010 年9 月，公司对昆山长盈增资19,657.16 万元，并完成了工