关于上海贝得美科技股份有限公司.PDFVIP

关于上海贝得美科技股份有限公司 2012年年度股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区东方路69 号裕景国际商务广场A 座7 楼 电话：86-21 传真：86-21 二零一三年六月 上海市海华永泰律师事务所 关于上海贝得美科技股份有限公司 2012 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海贝得美科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所（以下简称“本所”）接受上海贝得美科技股份 有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所梁洪亮律师（以下简称“本所 律师”）出席了公司2012 年年度股东大会会议（以下简称“本次股东大会”），根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海股权托管交易中心 挂牌公司信息披露规则》、《上海贝得美科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）和《上海贝得美科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股 东大会议事规则》”）等规定，对本次股东大会的相关事宜依法见证，并出具本法 律意见书。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、法 规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序， 召集人与参加会议的人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合有关法律、法 规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，并不对会议所审议的 提案内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的相关文件资料。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件资料和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所律师现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本 次股东大会的召集、召开及其他相关事项依法见证并提供如下法律意见： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司已于 2013 年 4 月 24 日在上海股权托管交易中心指定网站 （ ）刊登了本次股东大会的通知公告《上海贝得美科技股份有 限公司第一届董事会第七次会议决议公告暨召开 2012 年年度股东大会的通知》 （以下简称《通知》），《通知》的内容和形式符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 《通知》发出后，公司董事会没有修改《通知》中已列明的议案或增加新的 议案。 本次股东大会于2013 年6 月28 日在上海市普陀区宁夏路201 号12 楼C-D 座公司会议室召开，会议由公司董事长钱月春女士主持。会议召开的实际时间、 地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。 经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公 司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上海股权托管交易中心挂牌 公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会 议事规则》的规定。 二、本次股东大会召集人、主持人及出席会议人员资格 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长钱月春女士主持。 出席本次股东大会的股东共2 名，代表有表决权的股份数 1983 万股，占公 司总股份数的 79.32% 。公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，本所见 证律师列席了本次会议。 本所律师认为，本次股东大会召集人、主持人及出席或列席会议人员的资格 符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事 规则》的规定。 三、本次股东大会议案 根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生否决、 修改原议案或提出临时议案的情形。 审议了如下议案：