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北京市北京市金洋金洋律师事务所律师事务所 北京市北京市金洋金洋律师事务所律师事务所 关于关于蓝星化工新材料股份有限公司蓝星化工新材料股份有限公司 关于关于蓝星化工新材料股份有限公司蓝星化工新材料股份有限公司 年第年第二次临时股东大会的二次临时股东大会的法律意见书法律意见书 年第年第二二次临时股东大会的次临时股东大会的法律意见书法律意见书 致：致：蓝星化工新材料股份有限公司蓝星化工新材料股份有限公司 致致：：蓝星化工新材料股份有限公司蓝星化工新材料股份有限公司 北京市金洋律师事务所 （以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派张玉 良律师出席贵公司于 2010 年 9 月 16 日召开的 2010 年第二次临时股东大会 （以 下简称 “本次股东大会”），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司 法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 “《股东大会规则》”）以及其他相关 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序等相关事项出具本法 律意见书。 一、一、本次本次股东大会股东大会的召集和召开的召集和召开程序程序 一一、、本次本次股东大会股东大会的召集和召开的召集和召开程序程序 1、公司董事会于 2010 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所网站上分别刊登了 《蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会第 十九次会议决议公告暨召开 2010 年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了 本次股东大会召开的时间、地点、会议期限、审议事项，且说明了全体股东均有 权出席股东大会并可以书面委托代理人出席会议和参加表决、股权登记日及会议 登记方法、会务联系人姓名及电话号码。 2 、本次股东大会于 2010 年 9 月 16 日上午9 ：30 在北京市朝阳区北三环东 路 19 号蓝星大厦会议室召开。本次股东大会召开的时间、地点、内容与通知一 致，会议由副董事长李守荣先生主持。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合 《公司法》、《股东大会 规则》和其他相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 1 二、二、出席本次出席本次股东大会股东大会人员的资格人员的资格及会议召集人的资格及会议召集人的资格 二二、、出席本次出席本次股东大会股东大会人员的资格人员的资格及会议召集人的资格及会议召集人的资格 1、出席本次会议的股东及股东代理人、出席本次会议的股东及股东代理人 、、出席本次会议的股东及股东代理人出席本次会议的股东及股东代理人 出席本次股东大会的股东或股东授权代表共 3 人，代表股份 287,172,950 股，占公司股份总数的 54.94 % 。 2 、出席本次会议的其他人员、出席本次会议的其他人员 、、出席本次会议的其他人员出席本次会议的其他人员 公司部分董事、监事、高管人员和本所律师出席了本次会议。 3 、会议召集人、会议召集人 、、会议召集人会议召集人 本次股东大会由公司董事会负责召集。 经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的上述人员的资格、会议召集人 的资格符合 《公司法》、《股东大会规则》和其他相关法律、法规和规范性文件及 公司章程的规定。 三、三、本次会议的表决程序本次会议的表决程序、表决结果、表决结果 三三、、本次会议的表决程序本次会议的表决程序、、表决结果表决结果 1、出席本次股东大会的股东以记名投票方式对通知中列明的本次股东大会 的2 项议案进行了表决，由两名股东代表、一名监事代表及本所律师进行计票、 监票，并当场公布表决结果。 2 、经本次股东大会表决，大会议案均获得通过。 本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合 《公司法》、《股东 大会规则》和其他相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 四、四、结论意见结论意见 四四、、结论意见结论意见 本所律师认