天马微电子股份有限公司2008年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2009-012 天马微电子股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会会议召开期间无增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 （一）召开时间：2009 年 5 月 23 日（星期六）上午9:30，会期半天 （二）召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64 栋八层本公司 801 会议室 （三）召开方式：现场投票 （四）召集人：董事会 （五）主持人：董事长吴光权先生 （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 （一）出席本次股东大会的股东（代理人）9 人，代表股份 329,966,445 股， 占公司有表决权总股份574,237,500 股的 57.46 ％。 （二）公司部分董事、监事、高级管理人员和律师。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票方式逐项进行表决，并形成如下决议： （一）审议通过《二○○八年度董事会工作报告》 同意 329,966,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股； 弃权 0 股。 （二）审议通过《二○○八年度监事会工作报告》 同意 329,966,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股； 弃权 0 股。 （三）审议通过《独立董事二○○八年度述职报告》 同意 329,966,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股； 弃权 0 股。 （四）审议通过《二○○八年度财务决算报告》 同意 329,966,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股； 弃权 0 股。 （五）审议通过《二○○八年度报告》 同意 329,966,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股； 弃权 0 股。 （六）审议通过《二○○八年度利润分配及分红派息的预案》 同意 329,966,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股； 弃权 0 股。 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止 2008 年 12 月 31 日，公司 全年实现利润总额-93,908,293.11 元，净利润 9,360,072.13 元，加年初未分配利润 190,260,700.27 元,可供分配的利润 199,620,772.40 元。按规定提取 10%的法定盈 余公积 4,449,827.82 元，实际可供股东分配的利润 195,170,944.58 元，减 2008 年实施 2007 年利润分配方案每 10 股派发现金人民币 1.0 元（含税），共计派发 现金 38,282,500 元(2008 年 6 月 20 日完成红利发放) ，实际剩余可供股东分配的 利润 156,888,444.58 元。 本年度公司对 2008 年利润分配方案：鉴于公司 2008 年中期已进行了资本公 积金转增股本（每 10 股转增 5 股），而 2009 年成都天马、武汉天马项目建设需 要较大资金的投入。因此，2008 年度末不进行现金分红、也不以资本公积金转 增股本。 年度利润将投入成都天马、武汉天马项目中。 （七）审议通过《关于增加二○○八年度会计报表审计费用的议案》 同意 329,966,445 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股； 弃权 0 股。 随着上海天马生产线的竣工投产，其资产规模和收入总额都比 2007 年有较 大增加，相应审计工作量大幅增加。 2008 年度纳入公司合并范围的子公司增加了驰誉电子、成都天马，还增加 了投资公司武汉天马，相应增加了审计工作量。 鉴于上述原因及深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于增加审计费用的书 面请求，同意 2008 年审计费用增加 15 万元，总费用为 70 万元。