太原双塔刚玉股份有限公司2004年年度.PDFVIP

太原双塔刚玉股份有限公司 2004 年年度报告 太原双塔刚玉股份有限公司 二○○四年年度报告 （000795） 二○○五年三月 太原双塔刚玉股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介······························1 第二节 会计数据和业务数据摘要························3 第三节 股本变动及股东情况····························5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况············9 第五节 公司治理结构··································15 第六节 股东大会情况简介······························17 第七节 董事会报告····································18 第八节 监事会报告····································25 第九节 重要事项······································26 第十节 审计报告······································27 第十一节 备查文件目录·································54 太原双塔刚玉股份有限公司 2004 年年度报告 太原双塔刚玉股份有限公司 2004 年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 董事徐永安先生和徐文财先生因公出差、董事许建华先生因健康 原因均委托董事杜建奎先生代为表决，独立董事俞剑平先生因公出差 委托独立董事舒敏先生代为表决。 公司董事长杜建奎先生、总经理董良先生、财务总监周永良先生 及财务管理部经理谢春英女士声明：保证本年度报告中的财务报告真 实、完整。 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定名称： 中文：太原双塔刚玉股份有限公司 英文：TAIYUAN TWIN TOWER ALUMINUM OXIDE CO,LTD. 二、公司法定代表人：杜建奎 三、公司董事会秘书：周玉旺 公司证券事务代表：黄喜英 联系地址：太原市并州北路168 号 太原双塔刚玉股份有限公司董事会秘书处 1 太原双塔刚玉股份有限公司 2004 年年度报告 电 话：（0351）4935313 传 真：（0351）4935097 邮 编：030012 电子信箱：tygydmc＠ 四、公司注册及办公地址：山西省太原市郝庄正街62 号 邮政编码：030045 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： tyao＠ 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网网址： http ： // 公司年度报告备置地点：董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：太原刚玉 股票代码：000795 七、其他有关资料： 公司首次注