广东西电动力科技股份有限公司董事监事高级管理人员换届公告.pdf

公告编号：2017-033 证券代码：834409 证券简称：西电动力 主办券商：中银证券 广东西电动力科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第二次 临时股东大会于2017 年8 月30 日审议并通过： 任命陈启峰先生、赵淑胜先生、徐文捷先生、张婕女士、冯育升 先生为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自2017 年第二次临 时股东大会审议通过之日起计算。 任命黄禹南先生、张建毅先生为公司第三届监事会股东代表监事， 与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第三届监事会， 任期三年，任期自2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 10 人。到会人持有公司股份100,044,000 股，占股份总数的79.40%， 会议由陈启峰先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 100,044,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 1 公告编号：2017-033 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第一次 职工代表大会于2017 年8 月15 日审议并通过： 选举郑琼女士为公司第三届监事会职工代表监事，郑琼女士将与 2017 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成 公司第三届监事会。郑琼任期三年，与股东代表监事任期一致。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知公司职工代表，实际到会 职工代表20 人。到会人持有公司股份0 股，占股份总数的0.00%， 会议由郑琼女士主持。 以上决议表决情况为： 同意票20 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会 第一次会议于2017 年8 月30 日审议并通过： 选举并聘任陈启峰先生为公司第三届董事会董事长及总经理，任 期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。 聘任张婕女士、廖海涛先生、冯育升先生为公司副总经理，任期 三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 聘任冯育升先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 2 公告编号：2017-033 5 人。到会人持有公司股份股 96,180,000，占股份总数的76.33%， 会议由陈启峰先生主持。 以上决议表决情况为： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会 第一次会议于2017 年8 月30 日审议并通过： 选举黄禹南先生为公司监事会主席，任期三年，任期自本次监事 会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。到会人持有公司股份股 230,000，占股份总数的0.18%，会议 由黄禹南先生主持。 以上决议表决情况为： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事长、总经理陈启峰先生持有公司股份62,420,000 股， 占公司股本的49.54%。（个人简历见附件） 该