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2018-11-17 发布于天津
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经主席征询全体出席董事无异议通过-deltaelectronics.pdf

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经主席征询全体出席董事无异议通过-deltaelectronics

董事會重要決議日期案由決議結果 1. 修訂章程案。經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 2. 修訂董事及監察人選舉辦法案。經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 3. 修訂股東會議事規則案。經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 4. 改選董事案。經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 5. 修訂取得或處分資產處理程序案。經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 6. 修訂資金貸與他人作業程序案。經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 7. 修訂背書保證作業程序案。經主席徵詢全體出席董事無異議通過。依公司法第206條之規定，除董事柯子興先生、鄭平先生及張訓海先生不得參與表決外，其餘出席董事一致同意通過 8. 擬解除經理人競業禁止之限制案。在無損及本公司利益之前提下，解除柯 101.3.20 子興先生、鄭平先生及張訓海先生擔任「達而泰(天津)實業有限公司」職務競業禁止之限制。依公司法第206條之規定，除董事柯子興先生、鄭平先生及張訓海先生不得參與表決外，其餘出席董事一致同意通過 9. 解除董事競業禁止之限制案。在無損及本公司利益之前提下，提請最近期股東會同意解除柯子興先生、鄭平先生及張訓海先生擔任「達而泰(天津) 實業有限公司」職務競業禁止之限制。 10. 一○○年度決算表冊，提請審議案。經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 11. 一○○年度盈餘分配案。經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 12. 召集一○一年股東常會案。經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 1. 修訂章程案。經主席徵詢全體出席董事無異議通過。經主席徵詢全體出席董事無異議通過本 101.4.30