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中宝科控投资股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 公司董事金铧、孙勤勇因公务未能亲自出席审议公司年度报告 的董事会会议，分别书面委托鲁天龙、沈建伟董事代为行使《公司 章程》规定的董事权利。 中天华正会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。 1 2001 年年度报告目录 一、 公司简介———————————————— 3 二、 主要财务数据和指标——————————— 4 三、 股本变动及股东情况——————————— 7 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况——— 9 五、 公司治理结构—————————————— 11 六、 股东大会情况介绍———————————— 12 七、 董事会报告——————————————— 15 八、 监事会报告——————————————— 25 九、 重要事项———————————————— 26 十、 财务报表———————————————— 31 十一、 备查文件———————————————— 77 2 第一章 公司简介 （一）公司法定中文名称: 中宝科控投资股份有限公司 A 股简称：中宝股份 A 股代码：600208 公司法定英文名称： ZHONG BAO KE KONG INVESMENT CO.,LTD （二）法定代表人姓名：吕瑞峰 （三）公司董事会秘书：钱春 电子信箱：Qianchun600208@263.net 联系电话： 01066214200 传 真： 01066214186 联系地址：北京西城区金融大街23 号平安大厦11 层 证券事务代表：高磊 电子信箱：Gaolei600208@263.net 联系电话：05732093599 01066214200 传 真：05732093599 01066214186 联系地址：浙江省嘉兴市禾兴路366 号 （四）公司注册地址：浙江省嘉兴市禾兴路366 号 公司办公地址：北京西城区金融大街23 号平安大厦11 层 邮政编码：314000 公司电子信箱：zbgf600208@263.net 公司年报备置地点：浙江嘉兴禾兴路336 号戴梦得大厦七楼证券部 （五）信息披露媒体： 网站：http：// 信息披露报刊：《中国证券报》 《上海证券报》 （六）公司股票上市地：上海证券交易所 公司股票简称：中宝股份 公司代码：600208 （七）其它有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年2 月23 日 地点：浙江嘉兴 公司最新注册登记日期：2001 年12 月20 日 地点：浙江 企业法人营业执照注册号：3300001000956 税务登记号码：330401142941287 公司聘请的会计师事务所名称：中天华正会计师事务所 办公地址：北京西城区阜城门外大街2 号万通广场B 座18 层 3 第二章 主要财务数据和指标 （一）、本年度主要会计数据： （单位：人民币元） 项目 金额 利润总额