科士达：第二届董事会第五次会议决议公告 2011-03-25.pdfVIP

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2011-014 深圳科士达科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议通知于 2011年3月11日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2011年3月23 日在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场方式召开，本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司3名监事及相关高管列席 了本次会议。会议由董事长刘程宇先生主持。本次会议召开程序及出 席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。 本次会议形成如下决议： 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010 年度总经理工作报告》的议案。 二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010 年度董事会工作报告》的议案。 《公司2010年度董事会工作报告》详见公司刊登于指定信息披露 媒体巨潮资讯网（ ）的《深圳科士达科技股份有 限公司2010年年度报告》“第七节”。 公司独立董事徐德鸿、陈正清、沈维涛、张锦慧向董事会提交了 《2010年度独立董事述职报告》，并将在2010 年年度股东大会上述 职，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ ）。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010 年度财务决算报告》的议案。 2010年度公司实现营业收入67,056.02万元，净利润7,817.51 万元， 归属于上市公司股东的净利润7,915.83万元，截止2010年12 月31日，公司总资产147,220.36万元，归属于上市公司股东的所有者 权益117,895.68万元，每股净资产10.25元，归属于公司普通股股东 的净利润每股收益0.92元。上述财务指标已经深圳市鹏城会计师事务 所有限公司出具审计报告确认。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公 司2010年度利润分配预案的议案》。 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告确认，母公 司2010年度实现净利润76,460,748.43元，根据《公司章程》规定， 按净利润10%提取法定盈余公积金7,646,074.84元，截至2010年末母 公司可供股东分配的利润为137,196,701.30元。 公司本年度将实施分红派息计划，预案如下： 以公司2010年度末总股本115,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利 34,500,000.00元；本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公 司2010年年度报告及其摘要的议案》。 公司《2010年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ ），《2010年年度报告》详见于巨潮资讯网 （ ）。 本议案尚需提交股东大会审议。 六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010 年度内部控制自我评价报告》的议案。 《公司2010年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体 巨潮资讯网（ ）。 七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《募集资 金2010年度存放与使用情况专项报告》。 《募集资金2010年度存放与使用情况专项报告》详见指定信息披 露媒体巨潮资讯网（ ）。 本议案尚需提交股东大会审议。 八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘 请深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构的 议案》。 鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司在为本公司提供审计及 其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构，聘期 一年。审计费用届时另行约定。 该议案尚需提交股东大会审议。 九、会议以7票同意、0票反对、