河南广安生物科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-003 证券代码：831503 证券简称：广安生物 主办券商：招商证券 河南广安生物科技股份有限公司 关于预计2018 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易。 本次关联交易是预计2018 年度日常性关联交易，交易类别为原 料采购及产品销售。根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度向河南北徐广安种猪有限公司采购生猪不超过300 万元、 向河南北徐广安种猪有限公司销售饲料产品不超过1200 万元、向河 南康菲德饲料科技有限公司销售饲料产品不超过800 万元，向河南猪 拾保养殖技术有限公司销售仔猪及饲料产品不超过5800 万元，合计 不超过8100 万元。 (二)关联方关系概述 河南北徐广安种猪有限公司是公司持股50%的合营企业，公司 董事长高天增兼任其董事；河南康菲德饲料科技有限公司是公司持 股30%的联营企业，公司董事王全亮兼任其董事；河南猪拾保养殖 技术有限公司为本公司全资子公司持股40%的参股企业。 1/ 3 公告编号：2018-003 本次交易构成了公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司2018 年度日常性关联交易的议案》，本议案的表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中：关联董事高天增、高翔、王全亮回避表决 本议案的表决。本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审 议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 河南北徐广安种 河南省临颍县北徐工业园区 有限公司 徐德全 猪有限公司 西段 河南康菲德饲料 郑州高新区檀香路3 号1 号 有限公司 张光辉 科技有限公司 楼 河南猪拾保养殖 郑州高新技术产业开发区水 其他有限责任 张志华 技术有限公司 仙路9 号 公司 (二)关联关系 河南北徐广安种猪有限公司是公司持股50%的合营企业，公司 董事长高天增兼任其董事；河南康菲德饲料科技有限公司是公司持 股30%的联营企业，公司董事王全亮兼任其董事；河南猪拾保养殖 技术有限公司为本公司全资子公司持股40%的参股企业。 三、交易协议的主要内容 在预计的2018 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根 2 / 3 公告编号：2018-003 据业务发展需要，签署相关协议。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易 行为，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，符合交易的公 平性原则。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性