山东小鸭电器股份有限公司 第二届十七次董事会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000951 股票简称：*ST 小鸭 编号：2003--28 山东小鸭电器股份有限公司 第二届十七次董事会会议决议公告 本公司董事会及董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 山东小鸭电器股份有限公司第二届十七次董事会于 2003 年 12 月 30 日上午8：30 在公司总部二楼会议室召开。应到董事 11 人，实到9 人，出席人数符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规 定，公司监事和高管人员列席了会议。会议由周有志董事长主持， 董事会秘书作了会议记录。 本次会议审议通过了如下议案： 一、 审议通过了关于变更公司名称、地址和经营范围的议案； 中国证券监督管理委员会已批准山东小鸭电器股份有限公司重 大资产重组方案，提请董事会审议变更公司的名称、地址、经营范围， 以保证公司的正常运营。具体内容如下： 1、公司原注册名称： 中 文 名 称 ：山东小鸭电器股份有限公司 英 文 名 称 ： SHANDONG XIAOYA ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD 变更为： 中 文 名 称 ：中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司 英 文 名 称 ： CNHTC JINAN TRUCK APPLIANCE CO., LTD 2 、公司原住所： 山东济南市工业北路44 号 邮政编码：250101 变更为： 公司住所：山东济南市市中区党家庄镇南首 邮政编码：250116 3、公司原经营范围：家用洗衣机、商用洗衣机及配件的研制、 生产、销售；家用电器、电子产品、饮水机、厨房用具的生产与销售； 资产管理及运营；机械设备及模具的研制、生产和销售；房屋及设备 租赁。 变更为：经公司登记机关核准，公司的经营范围：载重汽车、专 用汽车、重型专用车底盘、汽车配件制造和销售；汽车改装、机械加 工。 上述变更均以工商登记主管部门最终核准的为准。 二、 审议通过了关于修改 《公司章程》的议案；（见附件1） 三、审议通过了关于推荐公司董事侯选人的议案；（董事候选人 简历见附件2 ） 四、审议通过了关于推荐公司独立董事候选人的议案；（简历及 声明见附件3 ） 五、审议通过了关于公司董事、董事长辞职的议案；公司董事周 有志、周平、李培刚、白宗海、陶延昌、刘庆亮辞去公司董事职务， 周有志、周平辞去公司董事长和副董事长的职务。 六、审议通过了关于公司独立董事辞职的议案；公司独立董事吕 发钦、樊慧海辞去公司独立董事职务。 七、审议通过了关于召开2004 年第一次临时股东大会的议案。 根据公司资产重组进展情况及二届十七次董事会和二届十二 次监事会的议案要求，定于2004 年 1 月 30 日在济南公司总部召开 2004 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下： (一)会议时间：2004 年1 月30 日上午9 ：00 (二)会议地点：公司总部一楼会议室 (三)会议内容： 1、审议关于变更公司名称、地址和经营范围的议案； 2 、审议关于修改 《公司章程》的议案； 3、审议关于选举董事会侯选人的议案； 4 、审议公司关于选举独立董事会侯选人的议案； 5、审议公司关于董事辞职的议案； 6、审议关于公司独立董事辞职的议案； 、审议关于选举监事的议案7 ； 8、审议关于监事辞职的议案； 以上议案的相关公告详见2003 年 12 月30 日《中国证券报》和 《证 券时报》 ( 四) 出席会议的对象： 1 、截止2004 年1 月16 日下午收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托的代 理人； 2 、公