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东风汽车股份有限公司 东风汽车股份有限公司 2005 年年度股东大会会议资料 2005 年年度股东大会会议资料 二零零六年五月十八日 二零零六年五月十八日 东风汽车股份有限公司2005 年年度股东大会 会议资料目录 一、《2005 年度董事会工作报告》4 二、《2005 年度监事会工作报告》16 三、《2005 年度财务决算报告》19 四、2005 年度利润分配预案22 五、续聘会计师事务所及其报酬的议案23 六、2005 年年度报告全文及摘要24 七、关于 2006 年公司日常重大关联交易的议案25 1 ）、向东风朝阳柴油机有限责任公司采购发动机的议案 2 ）、向东风汽车有限公司销售发动机的议案 八、关于修订《公司章程》的议案26 2 东风汽车股份有限公司2005 年年度股东大会 东风汽车股份有限公司 东风汽车股份有限公司 2005 年度股东大会会议议程 2005 年度股东大会会议议程 一、 主持人宣布会议开始 二、 审议公司《2005 年度董事会工作报告》 三、 审议公司《2005 年度监事会工作报告》 四、 审议公司《2005 年度财务决算报告》 五、 审议公司 2005 年度利润分配预案 六、 审议公司续聘会计师事务所及其报酬的议案 七、 审议公司 2005 年年度报告全文及摘要 八、 审议关于 2006 年公司日常重大关联交易的议案 1）、向东风朝阳柴油机有限责任公司采购发动机的议案 2）、向东风汽车有限公司销售发动机的议案 九、关于修订《公司章程》的议案 十、通过唱票人、计票人、监票人名单 十一、投票表决 十二、宣读投票表决结果 十三、由律师宣读本次股东大会法律意见书 十四、股东发言、回答股东问题 十五、主持人宣布会议结束 3 东风汽车股份有限公司2005 年年度股东大会 一、董 事 会 工 作 报 告 各位股东： 本人受董事会委托，现将公司 2005 年度董事会工作情况报告如下，请 予审议。 第一节 报告期内公司经营情况的回顾 一、公司报告期内总体经营情况 2005 年度，全国汽车行业同比累计呈现 13.54％的增长，但受宏观调控， 原材料涨价，以及产业政策新法规出台等因素影响，汽车市场，尤其是商用 车市场全年增长呈现 0.75 ％的下降。面对行业竞争加剧，以及原材料、能源 等价格持续上涨带来的种种不利因素，公司全体员工齐心协力、克难奋进、 抢抓机遇、扎实工作，汽车销售逆市而上，大大高于行业增长水平。其中轻 卡增速在轻卡行业前十名厂家中位居第一，轻卡行业增长贡献度第一，轻卡 同比绝对增量第一。同时，公司狠抓产品品质，公司轻卡产品“东风多利卡”、 “东风小霸王”在中国汽车技术研究中心、汽车技术情报研究所和《世界汽 车》杂志联合举行的“2005 年度消费者最喜爱的车型评选活动”中力克群雄， 双双以较高的技术含量和较高的市场占有率，荣获 2005 年度国内轻卡行业 车型第一名。05 年公司主要工作体现在以下三个方面： 1、汽车销售超过十万辆，取得历史性突破，05 年销售汽车 107413 辆， 同时实现数量、质量与收益的统一 ，在东风内部由生力军变为主力军。公 司在新品推进，销售网络管控，海外市场开拓等方面较上年均呈现较大幅度 增长。05 年公司本部汽车业务实现息税前利润 3900 万元，汽车业务息税前 4 东风汽车股份有限公司2005 年年度股东大会 利润率达到了 1%。