哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2015年报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：600178 公司简称：东安动力 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、公司法定代表人陈笠宝、总会计师江红及财务部部长李伟声明：保证年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所审计，2015 年度公司实现净利润为 23,435,894.87 元,加上 2015 年年初未分配利润 161,135,145.18 元，本年度实际可供股东分配的利 润为 184,571,040.05 元。 鉴于公司本部亏损，加之 2016 年公司发动机产量增加，流动资金需求增加，另 外，为增产所需更新改造资金需求也增加，因此，董事会决定，公司 2015 年度不进 行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 96 2015 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展 的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 无 2 / 96 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标 4 第三节 公司业务概要 7 第四节 管理层讨论与分析 8 第五节 重要事项 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 26 第七节 优先股相关情况 30 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 31 第九节 公司治理 36 第十节 公司债券相关情况 39 第十一节 财务报告 40 第十二节 备查文件目录 96 3 / 96 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 控股股东、中国长安 指 中国长安汽车集团股份有限公司 实际控制人、中国兵装 指 中国兵器装备集团公司 公司、本公司、东安动力 指 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈飞汽车 指 哈飞汽车股份有限公司 北汽昌河