凉山州锡成新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-003 证券代码：831090 证券简称：锡成新材 主办券商：申万宏源 凉山州锡成新材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律,法规及《公司 章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年2 月3 日9 时 结束时间：2017 年2 月3 日11 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1/ 4 公告编号：2017-003 本次股东大会的股权登记日为2017 年1 月26 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议，参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2.董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、 《关于董事会成员换届选举的议案》 议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披 露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》。 2、《关于监事会成员换届选举的议案》 议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披 露的《第一届监事会第八次会议决议公告》。 3、 《关于公司拟对外借款3.1112 亿港币的议案》； 议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披 露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2） 代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印 件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和 2 / 4 公告编号：2017-003 代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议 的，应出示本人的身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股 东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出 示本人的身份证，加盖法人单印章并由法定代表人签署的授权托 书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真 及上门登记，公司不接受电话登记。 (二)登记时间: 2017 年2 月2 日14:00-16:00 (三)登记地点: 四川省凉山彝族自治州冕宁县后山乡公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：王平 地址：四川省凉山彝族自治州冕宁县后山乡会议室 邮编：615601 联系电话：0834-6280010 联系传真：0834-6280010 (二)会议费用：股东自行承担。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 （一）《第一届董事会第十八次会议决议》； （二）《第一届监事会第八次会议决议》 3 / 4 公告编号：2017-003 凉山州锡成新材料股份