北部湾港股份有限公司独立董事候选人声明.PDFVIP

北部湾港股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人周永生，作为北部湾港股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与北部湾港股份有限公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如 下： 一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形； 二、本人符合该公司章程规定的任职条件； 三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》 的规定取得独立董事资格证书； 四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其 附属企业任职。 五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司 1% 以上的已发行股份或是该公司前十名股东。 六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司 已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。 七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制 人及其附属企业任职。 八、本人不是为北部湾港股份有限公司或其附属企业、北部湾港股份有 限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。 九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业 有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位 任职。 十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。 十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期 的人员； 十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员； 十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚； 十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批 评； 十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影 响本人独立性的情形。 十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。 十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、 检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管 理干部。 十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作 业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。 十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务 未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的 中央管理干部。 二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务 尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。 二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离） 休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上的上市公 司任职的情形。 二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。 二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办 法》的规定。 二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和 外部监事制度指引》的规定。 二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、 监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。 二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资 格的相关规定。 二十七、包括北部湾港股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5 家，且本人未在北部湾港股份有限公司连续担任独立董事达 六年以上。 二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、 工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。 二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督 促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况 等详细信息予以公示。 三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自 出席董事会会议的情形。 最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议10 次，未出席会议0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）