成都三泰控股集团股份有限公司独立董事2017述职报告.PDFVIP

成都三泰控股集团股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 （吴越） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等 有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2017 年的相关会议，对董事会的相关 议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2017 年度履职情况报告如下： 一、出席会议及投票情况 2017 年度，本人认真参加了公司的董事会，并列席了股东大会，履行了独立董 事勤勉尽责义务。公司2017 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决议合法有效。2017 年度本人 对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2017 年度，本人出席董事会 会议及列席股东大会会议的情况如下： 独立董事出席董事会情况 独立董事姓 报告期内应参 亲自出 委托出席 投票情况 是否连续两次未 缺席次 名 加董事会次数 席（次） （次） 数 亲自出席会议 （反对次数） 吴越 20 20 0 0 0 否 5 列席股东大会次数 (一) 对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票 (二) 无缺席和委托其他董事出席董事会的情况 二、发表事前认可意见和独立董事意见情况 (一) 2017 年1 月17 日，在公司第四届董事会第二十四次会议上，本人对本次 会议审议的 《关于向关联方提供担保的议案》和《关于预计2017 年度日常性关联 交易的议案》发表了如下事前认可意见： 1、关于向关联方提供担保事项的事前认可意见 公司已在召开本次董事会前就拟向关联方深圳辰通智能股份有限公司（以下简 称“辰通公司”）、成都三泰电子有限公司（以下简称“三泰电子”）和成都三泰智 能科技有限公司（原成都家易通信息技术有限公司，以下简称“三泰智能”）提供 担保的具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行必要的沟通，获得了我 们的认可。公司为辰通公司、三泰电子和三泰智能提供担保，有利于其扩展业务， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情况。我们同意将上述议案提交公 司第四届董事会第二十四次会议审议，审议时请关联董事回避表决。 2 、关于预计2017 年度日常性关联交易的事前认可意见 公司已在召开本次董事会前就预计 2017 年日常性关联交易的具体情况向我们 进行了说明，提供了相关资料，进行充分的沟通，获得了我们的认可。公司关联交 易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司 及股东尤其是中小股东的利益的情况。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会 第二十四次会议审议，审议时请关联董事回避表决。 本人对本次会议审议的相关事项发表了如下独立意见： 1、关于公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的独立意见 本次公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币7 亿元购买银行中低风险型理财 产品，公司全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”） 使用额度不超过人民币2 亿元暂时闲置自有资金购买银行中低风险型理财产品，同 时我来啦公司使用额度不超过人民币2