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证券代码证券代码：600794 ：600794 证券简称证券简称：保税科技：保税科技 编号 编号：临：临-002266 证券代码证券代码：：600794 600794 证券简称证券简称：：保税科技保税科技 编号编号：：临临-002266 张家港张家港保税科技股份有限公司保税科技股份有限公司董事会董事会 张家港张家港保税科技股份有限公司保税科技股份有限公司董事会董事会 年第年第七次会议决议公告七次会议决议公告 年第年第七七次会议决议公告次会议决议公告 暨召开暨召开年第年第三次临时股东大会的通知三次临时股东大会的通知 暨召开暨召开年第年第三三次临时股东大会的通知次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示重要内容提示 重要内容提示重要内容提示 ●股东大会●股东大会召开时间召开时间：2010：2010 年年 1111 月月 1212 日上午日上午99 时时 ●●股东大会股东大会召开时间召开时间：年年 1111 月月 1212 日上午日上午99 时时 ●股权登记日●股权登记日：2010：2010 年年 1111 月月99 日日 ●●股权登记日股权登记日：年年 1111 月月 99 日日 ●会议召开地点●会议召开地点：张家港保税区北京路保税科技大厦：张家港保税区北京路保税科技大厦 55 楼公司会议室楼公司会议室 ●●会议召开地点会议召开地点：：张家港保税区北京路保税科技大厦张家港保税区北京路保税科技大厦 55 楼公司会议室楼公司会议室 ●会议方式●会议方式：本：本次会议采用现场方式次会议采用现场方式 ●●会议方式会议方式：：本本次会议采用现场方式次会议采用现场方式 ●本次会议不采用●本次会议不采用网络投票方式网络投票方式 ●●本次会议不采用本次会议不采用网络投票方式网络投票方式 一、公司董事会二Ｏ一Ｏ年第七次会议决议情况 张家港保税科技股份有限公司董事会于 2010年10月15日发出了召开董事会二 Ｏ一Ｏ年第七次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开 时间、地点、内容和方式。 张家港保税科技股份有限公司董事会二Ｏ一Ｏ年第七次会议于2010 年 10 月 26 日上午 9 时在张家港保税区保税科技大厦五楼公司会议室召开。会议采用现场会议 为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开，公司设立 051258320658 为电话会议专用电话，051258320655 为专用表决传真号码。会议应出 席董事 9 位，实际出席本次会议 9 位董事，其中徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、 全新娜、邓永清、安新华 （独立董事）、杨抚生 （独立董事）出席现场会议，彭良波 （独立董事）以电话会议与现场会议同步的方式出席会议。 1 本次会议由董事长徐品云召集和主持，监事及高管共 8 人列席了会议。 到会董事对提交会议的事项进行了认真的审议，以 9 票同意，0 票弃权，0 票不 同意，审议通过了： 1、