上海振华重工集团股份有限公司2014年股东大会会议资料二一.PDF

上海振华重工（集团）股份有限公司 2014 年度股东大会 会议资料 二○一五年四月二十日 2014 年度股东大会 会议资料 会 议 议 程 一、2014 年度董事会工作报告 二、2014 年度监事会工作报告 三、2014年度独立董事述职报告 四、2014年度总裁工作报告 五、2014年年度报告全文及摘要（自阅） 六、2014年度财务工作报告 七、2014年度公司利润分配方案 八、关于公司独立董事津贴的议案 九、关于向金融机构申请2015年度综合授信额度的议案 十、关于2015 年续聘境内审计会计师事务所的议案 十一、关于购买低风险理财产品的议案 十二、关于修改公司章程的议案 十三、关于公司董事会换届选举的议案 十四、关于公司监事会换届选举的议案 2 2014 年度股东大会 会议资料 2014 年度股东大会会议资料之一 2014 年度董事会工作报告 各位股东： 我代表公司董事会做题为 《聚焦效率 突出价值 创新驱动 提升品质确保公司规模、效益、质量的均衡与可持续发展》的 2014 年度董事会工作报告，请审议。 第一部分 2014 年度董事会工作回顾 2014 年公司先后召开 11 次董事会会议，审议通过 46 项议案， 以下是本年度历次董事会会议的重要议案： 一、2014 年1 月29 日，第五届董事会第二十三次会议审议通过 《关于增资入股江苏道达海洋重工股份有限公司的议案》、《关于购买 低风险理财产品的议案》等6 项议案。 二、2014 年3 月21 日，第五届董事会第二十四次会议审议通过 《关于公司总裁变更的议案》等2 项议案。 三、2014 年3 月24 日，第五届董事会第二十五次会议审议通过 《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度总裁工作报告》、《2013 年度公司利润分配方案》、 《2013 年年度报告全文及摘要》等 19 项 议案。 四、2014 年4 月26 日，第五届董事会第二十六次会议审议通过 《关于公司交易所持股票的议案》等2 项议案。 五、2014 年 4 月 9 日，第五届董事会第二十七次会议审议通过 《关于召开公司2013 年度股东大会的议案》。 六、2014 年4 月29 日，第五届董事会第二十八次会议审议通过 《2014 年第一季度报告全文及正文》等3 项议案。 七、2014 年5 月23 日，第五届董事会第二十九次会议审议通过 3 2014 年度股东大会 会议资料 《关于子公司作为基石投资者认购青岛港国际股份有限公司股份的 议案》、 《关于为我司下属合资公司提供担保的议案》等2 项议案。 八、2014年8月26 日，第五届董事会第三十次会议审议通过《2014 年半年度报告全文及摘要》等3 项议案。 九、2014 年9 月29 日，第五届董事会第三十一次会议审议通过 《关于为深圳市圣灏实业有限公司提供项目担保的议案》等 4 项议 案。 十、2014 年 10 月 30 日，第五届董事会第三十二次会议审议通 过 《2014 年第三季度报告全文及正文》等2 项议案。 十一、2014 年 12 月 19 日，第五届董事会第三十三次会议审议 通过 《关于对中国交通建设美国公司增资的议案》等2 项议案。 上述相关决议已按规定进行公告披露，需提交股东大会审议的议 案已提交公司股东大会审议通过。2014 年公司共召开1 次股东大会， 通过了董事会提请股东大会审议的14 项议案。