浩宁达：独立董事2009年度述职报告(朱义坤) 2010-03-29.pdf

深圳浩宁达仪表股份有限公司 独立董事2009年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳浩宁达仪表股份有限公司的独立董事，报告期内严格按照《公 司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板投资者权益保 护指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、 忠实地履行职责，亲自参加了2009年度的董事会议，认真审议各项议案，客观的 发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，深入公司 现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，积极参 与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利 益和全体股东利益。现将2009年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2009 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉尽责义务。公司 2009 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉务实和诚 信负责的原则，在召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和 信息；在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 （一）、2009年度，本人出席董事会会议的情况如下： 2009年度公司董事会会议召开次数 2次 是否连续两次未 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注 亲自出席会议 2 2 0 0 否 在出席的上述董事会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，对各次董事 会会议审议的相关议案均投了赞成票。 （二）、2009年度，本人出席股东会会议的情况如下： 2009年度公司股东会会议召开次数 1次 是否连续两次未 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注 亲自出席会议 1 1 0 0 否 二、发表独立意见的情况 2009 年 4 月 3 日，在公司召开的第一届董事会第八次会议上，本人对公司 《关于深圳浩宁达仪表股份有限公司首次发行A 股并上市后适用的公司章程（草 案）修改的议案》发表了独立意见，认为该议案符合中国证监会于2008年10月 9 日发布并实施的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，维护股东的 长远利益。 三、对公司进行现场调查的情况 2009年度，本人对公司进行了通过实地现场考察及电话和邮件等方式，与公 司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解了公司的经营情况和 财务状况；并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关 公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。 四、保护投资者权益方面所做的工作 作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》的规定履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与 观点，并利用自己