监事会议事规则-广东华声电器实业有限公司.PDF

广东华声电器股份有限公司 监事会议事规则 2010 年11 月 广东华声电器股份有限公司 监事会议事规则 目 录 第一章 总 则2 第二章 监事会的性质、组成和职权2 第三章 监事的权利、义务与责任3 第四章 监事会会议5 第一节 监事会的召开5 第二节 监事会的议案7 第三节 监事会的议事程序与决议7 第四节 监事会会议记录8 第五章 附 则9 1 广东华声电器股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）监事会的运 作，促使监事和监事会有效地履行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《广东 华声电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司设立监事会，由股东大会和职工民主选举产生，负责对公司 经营管理的监督，对股东大会负责。 第三条 本规则是监事会及其成员组织和行为的基本准则。公司监事会的 召集、召开、议事及表决程序均应当遵守本规则。 第二章 监事会的性质、组成和职权 第四条 监事会是依据 《公司法》和公司章程设立的，对公司的经营管理 实行监督的公司内部监督机构。 监事会对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，负责保管监事会印章。监事会主席可 以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第六条 监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地行使对董 事和高级管理人员以及公司财务的监督和检查。 第七条 监事会由3 名监事组成。监事应符合 《公司法》及公司章程规定 的任职条件。 监事由股东代表和职工代表担任，其中职工代表担任的监事不少于监事总人 数的三分之一。 股东代表担任的监事由股东大会选举和更换；职工代表担任的监事由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举和更换。 第八条 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任，但因监事会换届时 任期未满三年或因其他原因辞职、离职或免职的除外。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程 2 广东华声电器股份有限公司 监事会议事规则 的规定继续履行监事职务。 第九条 监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第十条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理 人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》及公司章程规定 的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起 诉讼； （八）发现公司经营情况异常时，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师 事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，相关费