宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公.PDF

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2018－009 宁夏建材集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知和材料于2018 年3 月12 日 以通讯方式送出。公司于2018 年3 月22 日上午9：00 以现场方式召开六届董事会第二十次 会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了 会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长尹自波主持，经与会董事审议， 通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》(有效表决票 数7票，7票赞成，0 票反对，0 票弃权)。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议并通过 《宁夏建材集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》(有效表决 票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。 详情请阅公司于2018 年3 月24 日在上海证券交易所网站（）披 露的《宁夏建材集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2017 年度总裁工作报告》(有效表决票数7 票，7票赞成，0 票反对，0 票弃权) 四、审议并通过 《宁夏建材集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》（有效表决票数 7票，7票赞成，0 票反对，0 票弃权) 2017 年财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)， 将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失以及非货币性资产 交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。公司在编制2017 年度财务报表时，执行了上 1 述通知规定，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目。公司对该 项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016 年度营业外收支净额2,235,353.59 元，调增资产 处置收益2,235,353.59元。 根据财政部2017 年制定的《企业会计准则第42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终 止经营》（财会[2017]13号）规定，公司对本准则施行日2017 年5 月28 日存在的持有待售的 非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。自本准则施行日至目前公司暂未涉及 准则规定的相关事项。 上述两项会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司2017 年末、年初资 产总额、净资产以及2017 年度、2016 年度损益产生影响。 详情请阅公司于2018 年3 月24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易 所网站（）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于会计政策变更的 公告》（公告编号：2018-011）。 五、审议并通过 《宁夏建材集团股份有限公司2017 年年度报告》（全文及摘要）(有效表 决票数7票，7票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。 详情请阅公司于2018 年3 月24 日在上海证券交易所网站（）披 露的《宁夏建材集团股份有限公司2017 年年度报告》、同日在中国证券报、上海证券报、证 券时报及上海证券交易所网站（ ）披露的《宁夏建材集团股份有限公司 2017年年度报告摘要》 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2017 年度财务决算报告》(有效表决票数7 票，7票赞成，0 票反对，0 票弃权) 该议案尚需公司股东大会审议批准。 七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2017 年度内部控制评价报告》(有效表决票 数7票，7票赞成，0 票反对，0 票弃权) 详情请阅公司于2018 年3 月24 日在上海证券交易所网站（ ）披露 的《宁夏建材集团股份有限公司2017 年度内部控制评价报告》。 八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2017 年度利润分配预案》(有效表决票数7 票，7票赞成，0 票反对，0 票弃权) 经信永中和会计师