天津滨海能源发展股份有限公司2017年度独立董事述职报告.PDFVIP

天津滨海能源发展股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 作为天津滨海能源发展股份有限公司（简称“公司”）的独立董事， 本人严格地按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职 守，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，谨慎行使法律所 赋予的权利，维护了全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 2017 年 度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）本人充分认识独立董事在公司治理中重要意义和作用，坚持 实事求是、勤勉尽责的履职态度，积极地出席公司董事会会议，认真审 议董事会议案，审慎行使表决权和发表独立意见，较好地维护了公司利 益和股东特别是中小股东的利益。2017年度，公司董事会共召开13次董 事会，3次股东大会，本人应出席均亲自按时参加。 （二）报告期内公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大 经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，在对各项议案审 议和表决过程中，本人均在认真审核的基础上谨慎投票，没有对公司董 事会议案及公司其它事项提出异议的情况。 二、发表独立意见情况 本人和其他独立董事在对公司董事会决策的重大事项进行认真的 了解、查验和研究基础上，根据我们的工作经验和专业判断，对上述事 项发表了独立、客观的意见。 报告期内我们对如下事项发表了独立意见： 发表意见的时间 事项 意见类型 对公司日常关联交易的事前认可意见 2017 年1 月22 日 关于公司签订日常关联交易协议的独立意见 2017 年1 月23 日， 同意 关于全资子公司签订《蒸汽购销合同补充协 8 届26 次董事会 议》的独立意见 关于控股股东及其关联方占用公司资金以及 2017 年3 月14 日， 对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 同意 8 届27 次董事会 关于公司2016 年利润分配方案的独立意见 关于公司2016 年内控评价报告的独立意见 对公司关联交易的事前认可意见 2017 年4 月7 日 关于公司终止2015年非公开发行A 股股票等 相关事项的事前认可意见 2017 年4 月10 日， 同意 关于公司签订关联交易协议的独立意见 8 届28 次董事会 关于公司终止2015年非公开发行A 股股票等 相关事项的独立意见 2017.年4 月18 日 对公司拟向股东借款的关联交易事前认可意 2017 年4 月19 日， 见 同意 8 届29 次董事会 关于公司拟向股东借款的关联交易独立意见 2017 年4 月26 日， 关于全资子公司签订《蒸汽购销合同》的独 同意 8 届30 次董事会 立意见 关于公司聘任 2017 年会计师事务所的独立 意见 关于本次董事会