天津百利特精电气股份有限公司2017独立董事述职报告.pdfVIP

天津百利特精电气股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事，我们按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《上市公司治理准则》（证 监发[2002]1号）及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求， 在 2017 年度履行了独立董事的职责。报告期内，我们出席公司股东 大会和董事会会议，运用自己的经验和专业知识，对董事会审议的重 大事项提出意见和建议，并根据规定发表独立意见，发挥了独立董事 的作用，维护了全体股东和公司整体利益，尤其注意维护中小股东的 合法权益。现将2017 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 经2015 年3 月20 日召开的2014 年年度股东大会及2016 年1 月 11 日召开的2016 年第一次临时股东大会选举产生，陈建国先生、郝 振平先生、李荣林先生为公司第六届董事会现任独立董事。相关独立 董事简历如下： 陈建国，男，52 岁，研究生学历，经济学博士学位，教授、博 士生导师。现任南开大学国际经济研究所教授、博士生导师，天津百 利特精电气股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员。 郝振平，男，59 岁，研究生学历，会计学博士学位，英国曼彻 斯特大学博士后，教授、博士后合作导师。曾任天津财经大学会计系 讲师、副教授，天津财经大学审计系副教授、副系主任、系主任，清 华大学经济管理学院副教授，西藏金珠股份有限公司独立董事。现任 清华大学经济管理学院教授、博士后合作导师，天津百利特精电气股 份有限公司独立董事、审计委员会主任委员。 李荣林，男，61 岁，研究生学历，经济学博士学位，教授、博 士生导师。现任南开大学国际经济研究所教授、博士生导师，天津百 利特精电气股份有限公司独立董事、公司治理委员会主任委员。 作为公司独立董事，我们独立履行职责，不受公司主要股东、实 际控制人，或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存 1 在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易 所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关制度规定的影响独 立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 作为公司独立董事,根据《独立董事工作制度》、《董事会专业委 员会议事规则》等有关规定和公司工作需要，我们组织召开了审计委 员会、薪酬与考核委员会、公司治理委员会会议，对公司定期报告、 重大资产重组、关联交易、募集资金管理、公司治理等重大事项进行 审议，从专业角度提出意见与建议。 2017 年度，我们出席了公司股东大会、董事会，组织召开了相 关专业委员会会议，在审议各项议案时，对议案内容进行了研究讨论， 并按照规定发表独立意见。 （一）报告期内独立董事参会情况 参加股东大会情况 参加董事会情况 独立董 本年应参加股 实际参加股 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 事姓名 东大会次数 东大会次数 董事会次数 席次数 席次数 次数 陈建国 3 3 11 11 0 0 郝振平 3 2 11 10 1 0 李荣林 3 1 11 11 0 0 （二）相关事项的独立意见 董事会届次 相关事项的独立意见 对公司2016 年度利润分配预案、2016 年度内部控制评价 报告、续聘会计师事务所、会计政策变更等事项发表了同 六届二十次 意的独立意见；对公司控股子公司向公司控股股东出租部 分房屋的关联交易发表了事前认可及同意的独立意见；对