桂林旅游股份有限公司第六届监事会2018年第二次会议决议.PDFVIP

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2018-018 桂林旅游股份有限公司第六届监事会 2018 年第二次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 桂林旅游股份有限公司第六届监事会2018 年第二次会议通知于2018 年3 月 16 日以书面或电子文件的方式发给各位监事。会议于2018年3月29 日上午11:00 在公司本部三楼会议室召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席3 人。会议由 监事会主席周凌华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司2017 年度监事 会工作报告。 监事会对公司2017 年度运营情况的审查意见： （1）公司依法运作情况 公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，决策程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了较完善的内部控制制度， 依法管理，依法经营。公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职责行使职权 时，能以公司利益为出发点，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没 有损害公司利益和股东权益。 （2 ）检查公司财务情况 公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真细致地检查， 认为公司20 17 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营结果。大信会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观地反映了公司截止20 17 年12 月31 日的财务状况及20 17 年1－12 月的经营成果和现金流量情况。 1 （3 ）关联交易情况 报告期内，公司主要关联交易情况如下： ①公司股东桂林五洲旅游股份有限公司为公司提供船舶修造服务、燃料等， 共计交易金额2,244.29 万元。该关联交易事项均以商业原则和市场价格为基础， 遵循公开、公平、公正的原则，没有发现有损于公司及股东利益的行为。 ②本公司与本公司实际第一大股东桂林旅游发展总公司所属的七星公园部 分景区、象山景区象山景点合作建设项目，未发生或出现内幕交易、损害股东权 益和造成资产流失的情况。 （4 ）关于公司内部控制情况 公司2017 年度内部控制评价报告全面、客观地对公司截至20 17 年 12 月31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，公司对纳入评价范围的业务与事 项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不 存在重大缺陷。 公司2017 年度监事会工作报告需提交股东大会审议。 2 、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司2017 年年度报 告及年度报告摘要。 根据《证券法》第68条的规定和《公司发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的有关要求，公司监事会 全体成员对公司2017年年度报告进行了全面审核。 经审核，监事会认为董事会编制和审议桂林旅游股份有限公司2017年年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司2017 年度内部 控制评价报告。 按照《企业内部控制基本规范》及证监会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，公司监事会对公 司2017 年内部控制评价报告进行了全面审核，认为： 公司2017 年度内部控制评价报告全面、客观地对公司截至20 17 年12 月31 2 日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，公司对纳入评价范围的业务与事 项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在 重大缺陷。 4、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司会计政策变更的 议案。 根据财政部于2017年4月28 日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的 非流