武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司第二届董事会第三十四.PDFVIP

武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司 公告编号：2018-015 证券代码：430222 证券简称：璟泓科技 主办券商：长江证券 武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司第二届董事会第三十四 次会议 （以下简称“会议”）通知于2018年3月15 日以电话及邮件 通知的方式发出。会议于2018年3月22 日以现场表决方式在公司会 议室召开，会议由董事长王健斌先生主持，会议应参加的董事5人， 实际参加会议的董事5人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》及《武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经审议，会议以投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过 《关于公司会计政策变更的议案》 1、议案内容： 根据财政部于2017年度颁布的 《关于印发 〈企业会计准则第42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》 （财会 [2017]13号）、2017年度印发修订的 《关于印发修订 〈企业会计准 则第16号—政府补助〉的通知》 （财会[2017]15号）等相关规定， 公司需按照相关文件要求进行会计政策变更。 武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司 公告编号：2018-015 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台上披露的《武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司会计政策与会 计估计变更公告》 （公告编号：2018-017） 2、议案表决结果： 同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本次会计政策变更，系根据中华人民共和国财政部相关规定要求 进行变更，无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于公司会计估计变更的议案》 1、议案内容： 公司自挂牌以来资产规模不断扩大，根据客户构成、回款的安全 性、款项性质、应收款项的回款特点及以往应收款项坏账核销情况， 并参考同行业上市公司的坏账准备计提比例后，为了更加真实、客观 地反映公司的财务状况以及经营成果，公司拟对应收款项中按账龄分 析法计提坏账准备的计提比例等内容进行变更。 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台上披露的《武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司会计政策与会 计估计变更公告》 （公告编号：2018-017） 2、议案表决结果： 同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况： 武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司 公告编号：2018-015 该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 根据 《公司章程》相关条款的规定，无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司第二届董事会第三十 四次会议决议》 特此公告。 武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司 董 事 会 2018年3月22 日