沈阳鑫博工业技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2018-010 证券代码：832989 证券简称：鑫博技术 主办券商：东北证券 沈阳鑫博工业技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年3 月12 日9 时00 分 2.会议召开地点：沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸大厦 B 座 17 层公司会议室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘鹤群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2018 年2 月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台()上披露了《2018 年第一次临时股东大 会通知公告》（公告编号：2018-008）。本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会 议召开无需相关部门批准。 (二)会议出席情况 公告编号：2018-010 出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份 37,676,000 股，占公司股份总数的71.09%。 二、议案审议情况 (一)审议通过 《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》。 1.议案内容： 公司拟搬迁至新购买的办公楼办公，故变更注册地址为 “沈阳市 和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦19 层” （最终以工商登记 内容为准）。由于注册地址变更及为了完善公司章程，现拟对公司章 程中涉及注册地址及监事会的条款予以修改。具体修改如下： 第一章第四条： 修改前：公司住所为沈阳市和平区南五马路183 号泰宸大厦B 座 17 层。 修改后：公司住所为沈阳市和平区三好街136 号新世界丰盛商务 大厦19 层。 第七章第一百三十二条： 修改前：公司设监事会，由3 名监事组成。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。 修改后：公司设监事会，由3 名监事组成，监事会中股东代表监 事与职工代表监事的比例为2:1。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。 2.议案表决结果： 公告编号：2018-010 同意股数 37,676,000，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《沈阳鑫博工业技术股份有限公2018 年第一次临时股东大会会 议决议》。 沈阳鑫博工业技术股份有限公司 董事会 2018 年3 月13 日